| | Активные действия против мошенничества Webtransfer-finance.com
Вернуться назад

Активные действия против мошенничества Webtransfer-finance.com

В отношении финансовой пирамиды Вебтрансфер-Финанс (Webtransfer-finance.com) ОО АИ "Профит" планирует следующие действия (до скама):

- распространение информации о сущности финансовой пирамиды, в том числе путем расследований и ранее опубликованных материалов
- сбор и подготовка информации о реальных создателях мошеннической так называемой "соц.сети p2p кредитования", в том числе о финансовых потоках, личных обменниках системы и их владельцах
- блокировка счетов, на которые мошенники принимают средства путем информирования банков о противоправной деятельности в сфере финансов
- блокировка аккаунтов-счетов в системах ЭПС на том же основании
- работа по информационной поддержке и обеспечению формирования правильного (истинного) имиджа финансовой пирамиды в СМИ и соц. сетях
- информирование зарубежных компаний (банков, регуляторов) в США, Великобритании о создании финансовой пирамиды и незаконных действий с финансами клиентов (в том числе, неуплата налогов, обналичивание средств, легализация средств полученных преступным путем)
- работа с клиентами-инвесторами, которые уже сейчас не могут получить свои деньги (и прибыль) - проблемы с выплатами уже начались, под тем или иным предлогом
- попытка донести до правоохранительных органов России, ЦБ РФ об опасности подобного ммм-млм движения в стране с американскими корнями, которое занимается сбором средств у населения России (в основном).
- в рамках ЦБ РФ: О мониторинге участников рынка Р2Р-кредитования стоит цель от лица инвесторов и Общественной организации донести до ЦБ РФ о финансовой пирамиде Вебтрансфер-Финанс.


В отношении финансовой пирамиды Вебтрансфер-Финанс (Webtransfer-finance.com) ОО АИ "Профит" планирует следующие действия (до скама):

- организация инвесторов с целью возбуждения уголовных дел в отношении Webtransfer-finance, незаконных обменников для ввода и вывода средств, публичных лиц и активных по всей территории России и Украины
- поиск и передача правоохранительным органам всей (без исключения) информации для продвижения дела, в том числе об организаторах
- попытки передать информацию в США, Великобританию в отношении мошенников (их счетов, компаний, активов)
- активное освещение всех процессов и ситуации вокруг Webtransfer-finance в СМИ
- привлечение к уголовной ответственности всех, кто тем или иным образом имели отношение к финансовой пирамиде Webtransfer-finance и денежным потокам.

Обновили 03.07.2015:
Постепенно начались блокировки незаконных (нелегальных) счетов обменников у финансовой пирамиды:
- WMID 123974018633 - Сребров Михаил Борисович (cash-transfers.com, прекращен прием Webmoney)
- WMID 255482709964 - дроп-wmid мошенника Виталия Ватолина (trust-exchange.org)

Обновили 06.07.2015:
Блокировки очередных подставных счетов:
- WMID 315135723818 - обменник pm-trust.com
- WMID 182228390167 - обменник trust-exchange.org

Обновили 17.07.2015:
Блокировки очередных подставных счетов:
- WMID 412913521892 - обменник exmoney.me


Обновили 14.08.2015:
- Консультации инвесторам пирамиды Webtransfer-finance.com по возврату средств - 1 фаза.


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности