| | Платежная система LatCard AS (Latcard.lv)
Вернуться назад

Платежная система LatCard AS (Latcard.lv)

В рамках личного расследования, Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски заносится в "Черный список", на следующих основания:

- выпуск собственный предоплаченных кредитных карт (на базисе того, что сертифицированный VISA IPSP и MasterCard MSP, принципиальный член MasterCard выпускающий предоплаченные карты и зарегистрированный европейский эмитент электронных денег), важно отметить, что кредитные карты выдаются без надлежащей идентификации клиента, на руки (физически) 1 физическое лицо (один клиент) по договоренности может получить хоть 500 указанных карт с существенным балансом на них, в том числе, выданных на подозрительных или не существующих физических лиц (бомжей, просто на сканы паспортов)
- подобный "маркетинговый ход" - является отмыванием денег в чистейшем формате и виде, обналичивание преступных средств путем обналичивания и покупки этих предоплаченых кредитных карт, перевозка черного капитала по всей территории ЕС и другим странам, без формального декларирования доходов и капиталов, и их происхождении, использование подобного типа карт для криминальной и криминально-торговой деятельности (сфера может быть любая: незаконный игровой бизнес, проституция, коррупция, терроризм, неуплата налогов, торговля оружием, торговля любым незаконным товаров с последующей оплатой)
- подобные кредитные карты от платежной системы LatCard AS (Latcard.lv) давно используются для взяток (передал чиновнику 10 кредитных карт на каждой 500 евро, сумма взятки 5000 евро - легко снимается в любом банкомате, и не нужно перевозить наличную денежную форму), большой популярностью карты для отмывания и взяток пользуются в России и Украине, в том числе у криминальных структур
- чтобы избежать нежелательного опознавания своих карт обществом и правоохранительными структурами (в банках, аэропортах, ресторанах, отелях), менеджеры платежной системы LatCard AS (Latcard.lv) советуют наклеивать на кредитные карты специально созданные и выданные макеты-наклеек, которые маскируют кредитную карту под карту рижского клуба "69"
- те клиенты, которые в результате подобного бизнеса "страдают" или хотят выйти из криминальной структуры, формально попадают под круг "нежелаемых" клиентов и роллинг-резервы переданные компании LatCard AS (40103453692) могут получать годами, в конечном итоге, платежная система LatCard AS под теми или иными причинами, замораживает и не выдает клиентам роллинг-резервы - от отмывания преступного капитала, переходит к формальному мошенничеству
- формально, платежная система LatCard AS (Latcard.lv) управляет ещё рядом бизнесов с подобной окрасной в сфере отмывания денег, это карточные сервисы Bravo.gift и платежные карты Maksajumukartes.lv, криминальный бизнес имеет возможность получать неограниченное количество средств в пластиковых картах от банков Swedbank, SEB, Norvikbanka, Citadele, DNB, Nordea, Rietumu banka, Latvijas Pasta Banka, Expobank, Regionala investiciju banka и использовать их по всему миру, без контроля и учета.
- с учетом налоговой выписки, есть все основания подозревать LatCard AS (Latcard.lv) в значительном сокращении доходности (путем манипуляции), сокрытие доходов и как следствие, неуплату налогов в налоговые органы Латвии.

Вероятности:
- высокая вероятность мошенничества

Проведение активных действий против компании:
- ведутся латвийским финансовым регулятором (комиссия рынка финансов и капитала) FKTK

Риски:
- максимальные для клиентов
- компания уже находится под расследованием латвийского финансового регулятора (комиссия рынка финансов и капитала) FKTK и надзорных органов

С полным расследованием можно ознакомиться ниже:
- Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски
- English version: LatCard AS (Latcard.lv) payment system – Latvian style money laundering
- Виталий Семенович Гаврилов: Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности