| | Псевдо-брокер Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Вернуться назад

Псевдо-брокер Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

В рамках многочисленных обращений инвесторов, компания Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) заносится в "Черный список", на следующих основания:

- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, лицензии на доверительное управление или брокерскую) на территории СНГ и других стран мире (Китай, Гонконг, США, Украине, России)
- обещание неправдоподобной доходности, доходность ничем не подтверждается, обман с финансовыми отчетами (за 2015 год), обман с еженедельными отчетами и статистикой
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов (симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом)
- отсутствие объективных гарантий выплаты средств, юридическое мошенничество с ничтожным договором
- оффшорная компания, без уставного фонда (и реальных активов), с виртуальным офисом, без банковских счетов
- ложное позиционирование своей деятельности, отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- отсутствие аудиторских заключений, скрыты финансовые показатели компании, отсутствие прозрачности, отсутствие регуляции со стороны финансовых институтов
- прием средств через сомнительную ЭПС, отсутствие легальных и юридически чистых приемов средств (банковский счет, кредитные карты)
- техническая связь со многими финансовыми пирамида (действующими и закрытыми), богатый криминальный опыт в сфере мошенничества и доверия инвесторов
- псевдо деятельность под видом трейдинга валютой Ethereum

Вероятности:
- вероятность финансовой пирамиды 100%
- вероятность скорого закрытия 100%

Проведение активных действий против компании:
- проводятся

Риски:
- максимальные для инвестора
- компания не имеет никаких законных прав работать на рынке доверительного управления в России, Украине, странах СНГ и ЕС со всеми вытекающими последствиями, в том числе США, Китае или Гонконге

Обновили от 07.04.2017:
- The Ethtrade Limited financial pseudo-trader pyramid (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Pseudo-Trader-Schneeballsystem Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Опасность для инвесторов Ethtrade Limited и Investment Dragons
- System-based financial pyramid Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

С полным расследованием можно ознакомиться ниже:
- Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности