| | Черный список: Финансовая афера Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Вернуться назад

Черный список: Финансовая афера Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

В рамках многочисленных обращений инвесторов, компания Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) заносится в "Черный список", на следующих основания:

- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, лицензии на доверительное управление или брокерскую) на территории СНГ и других стран мире (Китай, Гонконг, США, Украине, России)
- обещание неправдоподобной доходности, доходность ничем не подтверждается, гарантированная доходность в данном секторе деятельности невозможна
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов (симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом)
- отсутствие объективных гарантий выплаты средств, отсутствие объективных гарантий выплаты страховки, отсутствие лицензии на страховку
- оффшорная компания, без уставного фонда (и реальных активов), без банковских счетов, без фактического офиса
- ложное позиционирование своей деятельности, отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- отсутствие аудиторских заключений, скрыты финансовые показатели компании, отсутствие прозрачности, отсутствие регуляции со стороны финансовых институтов
- прием средств через сомнительную ЭПС, отсутствие легальных и юридически чистых приемов средств (банковский счет, кредитные карты)
- техническая связь со многими финансовыми пирамида (действующими и закрытыми), богатый криминальный опыт в сфере мошенничества и доверия инвесторов
- ничтожный уровень попытки симулировать деятельность, большое количество обмана и уже существуют проблемы с выплатами средств инвесторам.

Вероятности:
- вероятность финансовой пирамиды 100%
- максимальная вероятность скорого закрытия

Проведение активных действий против компании:
- проводятся

Риски:
- максимальные для инвестора
- мошенники уже не выполняют (не в полном объеме) свои обязанности перед инвесторами

С полным расследованием можно ознакомиться ниже:
- Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
- Опасность для инвесторов Ethtrade Limited и Investment Dragons
- System-based financial pyramid Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности