| | Черный список: Доверительное управление CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Вернуться назад

Черный список: Доверительное управление CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

В рамках многочисленных обращений инвесторов, компания Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) заносится в "Черный список", на следующих основания:

- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, лицензии на доверительное управление или брокерскую) на территории СНГ и на территории Европейского союза, Испании
- обещание неправдоподобной доходности, доходность ничем не подтверждается
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов (симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом)
- отсутствие объективных гарантий выплаты средств
- отсутствие уставного фонда (и реальных активов), без банковских счетов на территории ЕС, без фактического заключение договора
- отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- ложное позиционирование, инвестирование в систему, предлагается под видом покупки "пакетов"
- прием средств через сомнительную ЭПС, отсутствие легальных и юридически чистых приемов средств (банковский счет, кредитные карты)
- нарушение финансовых и общественных законов в стране регистрации юридического лица - Испании, отсутствие статуса Investment firm для ЕС сектора финансовых услуг, использование МЛМ партнерской программы вопреки запрету законодательства Испании
- псевдо-деятельность под видом трейдинга криптовалютами, деятельность ничем не подтверждается
- все риски инвестирования в компанию с видом собственности SL (аналог российского ООО), которое не отвечает перед инвесторами личным имуществом
- по закону Испании, юридическое лицо CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL не имеет право привлекать инвестиции и заниматься доверительным управлением
- сомнительные данные об учредителе и директоре компании (Виталий Ипатов)

Вероятности:
- вероятность финансовой пирамиды 100%
- вероятность скорого закрытия 100%

Проведение активных действий против компании:
- проводятся

Риски:
- максимальные для инвестора
- компания не имеет никаких законных прав работать на рынке доверительного управления в России, Украине, ЕС и даже в Испании
- жесточайшее нарушение законов Испании в работе с Инвесторами и Партнерами

С полным расследованием можно ознакомиться ниже:
- Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Financial cryptocurrency trading pyramid CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Виталий Валерьевич Ипатов: Горе-учредитель CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Schneeballsystem von Kryptowahrungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Vitalij Valerijevitsch Ipatov: Auchgründer von CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Vitaliy Valeriyevich Ipatov: Miserable Excuse for a Founder of CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности