| | Финансовая пирамида Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Вернуться назад

Финансовая пирамида Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)

В рамках многочисленных обращений инвесторов, компания Leveron (web-сайт Leveron.org и брокер Leveronfx.com, компании LFS Ltd. Leveron Financial Services) Worldwide Finance Group Ltd (ООО "Леверон Эксперт") заносится в "Черный список", на следующих основания:

- инвесторам предлагают завышенную доходность 10-30% в месяц (свыше 200% за год), в том числе реинвестирование, доходность ничем не подтверждается.
- реферальная система 9-15% от прибыли инвестора.
- ложное позиционирование, инвестирование в систему, предлагается под видом "вкладов".
- отсутствие реальных гарантий для инвесторов, использование дропов для приема средств через банки РФ, использование сомнительных ЭПС в работе с инвесторами.
- судебные претензии к ООО "Леверон Эксперт" от компании ООО "Инфо-контент".
- отсутствие лицензий, разрешений для подобной работы на территории СНГ. Компания не имеет статуса международного фонда, хотя позиционирует себя именно так. Нарушение ГК РФ по части инвестиционной деятельности между физ.лица и юр. лицами.
- частичная регистрация в оффшоре.
- регистрация ООО "Леверон Эксперт" для приема и отмывание инвесторских средств (фирма-однодневна).
- отсутствие аудиторских заключений, полноценных мониторингов на всю сумму привлеченных средств, скрыты финансовые показатели компании, отсутствие прозрачности.
- основная деятельность и поиск клиентов на форуме mmgp.ru (соответствующая среда).
- отсутствие регулятора, доказательств вывода средств на межбанк, поставщика ликвидности (полноценного уровня).
- отсутствие доказательства торговли трейдеров, доказательства существования самих трейдеров и их торговли.
- обновление (от 14.08.2015): указанные компании уже не выплачивают инвесторам средства.


Вероятности:
- вероятность финансовой пирамиды 100%
- вероятность скорого закрытия 100%

Проведение активных действий против компании:
- пока отсутствует

Риски:
- максимальные для инвестора
- компания не имеет никаких законных прав работать на рынке доверительного управления в России, Украине, странах СНГ со всеми вытекающими последствиями

С полным расследованием можно ознакомиться ниже:
- Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности