| | Финансовая афера псевдо-брокера Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Вернуться назад

Финансовая афера псевдо-брокера Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

В рамках расследования, компания-финансовая пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) обладающие всеми признаками финансовых пирамид, работающей по ложной модели брокера или фонда с доверительным управлением, вносится в "Черный список":

- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, брокерской, лицензии на доверительное управление)
- компания не имеет статуса международного фонда/брокера, хотя позиционирует себя именно так
- подмена деятельности для платежных систем (карт, банков) для приема средств с инвесторов, наличная форма расчета через "лидеров"
- использования имиджевого обмана и признаки ложного позиционирования (некоторые заявленные способы оплаты отсутствуют, обещание получить брокерскую лицензию)
- обещание неправдоподобной и/или гарантированной доходности от 27% в месяц, доходность ничем не подтверждается
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов
- раскрутка проекта на сомнительных ресурсах, проектах где работают финансовые пирамиды, и через "лидеров-мошенников" имеющих сомнительные заслуги в других мошеннических проектах
- симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом
- незаконная деятельность на территории СНГ, Украины, России, ЕС и других странах мира
- использование компании без уставного фонда и активов, отсутствие объективных гарантий выплаты средств
- отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- псевдо деятельность под видом торговли на рынке Forex
- незаконная частная деятельность, отмывание капиталов добытых незаконным путем, уход от налогов
- мошенничество с кредитными картами (воровство данных кредитных карт, кардинг) и другими финансовыми инструментами (Paypal и Paysera)
- мошенничество с применением методик масскодинга (для приема и избежания чарджбеков), отмывание денежных средств
- оплата кредитными картами якобы в Evo binary (ЕвоБинари) проходит через подставной "сервис-хостинг Ga-host.eu" и никаких отношений к покупке товара (якобы ПО) или инвестициям не имеем абсолютно
- использование подставных людей (дропов) для выполнения криминальных и преступных деяний, с целью отмывания денег и денежного мошенничества.

Вероятности:
- вероятность финансовой пирамиды 100%
- вероятность преднамеренного мошенничества 100%

Проведение активных действий:
- проводятся с 03.11.2016

Риски:
- максимальные для инвестора
- компания не имеет никаких законных прав работать на рынке доверительного управления, на брокерском или финансовом рынке
- использование сетевого вида привлечения инвесторов подчеркивает сущность финансовой пирамиды

С полным расследованием можно ознакомиться ниже:
- Финансовая афера-пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари).
- English version: Evo binary financial pyramid scam (Evobinary.com - EvoBinary)
- Die Deutsche Version: Pyramidensystem Evo binary (Evobinary.com)

Обновили 11.12.2016:
- Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Обновили 20.12.2016:
- Шалости аферистов: DDOS-атака против ОО АИ "Профит"


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности