| | Черный список: Финансовая афера Edelweiss5-Эдельвейс (Edelweiss5.com)
Вернуться назад

Черный список: Финансовая афера Edelweiss5-Эдельвейс (Edelweiss5.com)

Финансовая афера Edelweiss5-Эдельвейс (Edelweiss5.com):

В рамках заведомого обмана инвесторов, финансовая пирамида Edelweiss5-Эдельвейс (Edelweiss5.com) заносится в "Черный список", на следующих основания:

- из всех компаний, которые анализировала ОО АИ "Профит", Edelweiss5-Эдельвейс (Edelweiss5.com) является самой слабой по части симулирования деятельности с выходом в оффлайн для привлечения средств
- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, лицензии на доверительное управление) на территории Украины и Германии
- обещание неправдоподобной доходности от 15% в месяц и выше, доходность ничем не подтверждается
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов (симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом)
- раскрутка проекта на сомнительных ресурсах, проектах где работают финансовые пирамиды, и через "лидеров-мошенников" имеющих сомнительные заслуги в других мошеннических проектах
- прием средств через сомнительные ЭПС (Perfect Money и иные), использование подставного банковского счета физического лица в Армении, отсутствие VAT данных компании, отсутствие банковского счета у компании на территории ЕС (территории регистрации)
- незаконная деятельность на территории СНГ, Украины, России, ЕС и других странах мира. Нарушение ГК РФ по части инвестиционной деятельности между физ.лица и юр. лицами
- отсутствие объективных гарантий выплаты средств, юридическое мошенничество с ничтожным договором (прием средств через подставной счет, на основании фиктивного договора)
- ложное позиционирование, инвестирование в систему, предлагается под видом "депозитов" (при отсутствии банковской лицензии)
- отсутствие аудиторских заключений, скрыты финансовые показатели компании, отсутствие прозрачности
- компания, даже не смогла заключить договора на прием денежных средств в рамках сотрудничества с Яндекс.Деньги и QIWI (используется ручной перевод средств в эти платежные системы, на частных лиц)
- сомнительные данные о принадлежности компании Edelweiss GmbH к проекту Edelweiss5.com, подозрение что просто подделан Сертификат компании
- явно поддельный Сертификат компании Edelweiss GmbH и вымышленные директора, которые отсутствуют в официальной выписке Торгового Реестра Германии
- отсутствие данных о реальных владельцах проекта Edelweiss5.com, подтверждение нахождение офиса в Германии и принадлежности к компании Edelweiss GmbH

Вероятности:
- вероятность финансовой пирамиды 100%
- вероятность скорого закрытия 100%

Проведение активных действий против компании:
- проводятся

Риски:
- максимальные для инвестора

С полным расследованием можно ознакомиться ниже:
- Финансовая пирамида Edelweiss5-Эдельвейс (Edelweiss5.com)


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности