| | В Киеве раскрыли конвертцентр, оборот которого равнялся 500 миллионам гривен
Вернуться назад

В Киеве раскрыли конвертцентр, оборот которого равнялся 500 миллионам гривен

В Киеве раскрыли конвертцентр, оборот которого равнялся 500 миллионам гривен Столичная местная прокуратура вместе с СБУ и Государственной службой финансового мониторинга Украины раскрыла и полностью ликвидировала конвертационный центр, оборот которого равнялся около 500 миллионам гривен. Это стало известно, благодаря пресс-службе прокуратуры Киева.

Все, кто принимал участие в конвертируемом центре, «выводили в тень» средства госпредприятий. Для таких целей они использовали субъекты предпринимательской деятельности. Во время обыска у фигурантов данного уголовного дела были изъяты печати субъектов хоздеятельности, банковские карты и сумма в 1,5 миллиона гривен. Также изъяли ноутбуки с соответствующими программными обеспечениями «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны, записи и поддельная документация правоохранительных органов и других государственных служб на имя одного из участников этого самого «конвертационного центра».

На протяжении 2015 и 2016 годов через разоблаченный конвертцентр было выведено больше 500 миллионов гривен. Счета всех предприятий, которые пользовались услугами конвертцентра, были заблокированы Государственной службой.

Уже возбуждено уголовное дело, а также продолжается досудебное следствие. Кстати, ранее в Житомире был ликвидирован конвертцентр, оборот которого составил два миллиарда гривен.


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности