| | Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Вернуться назад

Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Уже рассматривали эту аферу, статьи на разных языках ниже:
- Финансовая афера-пирамида Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари).
- English version: Evo binary financial pyramid scam (Evobinary.com - EvoBinary)
- Die Deutsche Version: Pyramidensystem Evo binary (Evobinary.com)
- Шалости аферистов: DDOS-атака против ОО АИ "Профит"

Сегодня речь пойдет о "Бомбезные новости! Оплата с карт VISA/MASTERCARD - легальная компания", так ли это или очередная афера мошенников? Возьмем для начала видео-ролик и заострим внимание на некоторые позиции, все мычание смотреть резона есть, самое интересное выделили:

6:15 - Про кредитные карты, ни слова не сказано - что это мошенничество и чистой воды воровство ни только денег инвесторов, но и данных кредитных карт плательщика (кардинг). С учетом (как это ниже докажем) платежи принимают через подставной Gift-сервис, есть существенные лимиты.
6:55 - Момент с мошенничеством в кредитных картах - действительно, является показательным. Как сам факт мошенничества - так и люди-создатели этого мошенничества.
8:18 - Свифт переводы мошенником заблокировали, и это четко и ярко скрывается. Тот же Neteller ввел ограничения на прием средств, в ближайшее время (по всей видимости) будет отключен: так как Evo binary занимается сетевым многоуровневым маркетингом (это запрещено), инвестиции (запрещено), финансовая пирамида (запрещено).
14:50 - Компания не является финансовой (по документам) и не имеет прав привлекать инвестиции, но несмотря на это - прекрасно это делает. Преподнося "инвестиции" как продажу некоторого ПО - хотя, никакого ПО у компании нет и не было. А средства идут в торговлю на рынке Форекс, и это есть доверительное управление, лицензии на это нет. Прямой обман и мошенничество. Никакой покупки программного обеспечения нет и не было.

Вернемся к основному посылу Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари):
Абсолютно не секрет, что псевдо-инвестиционным проектам (в нашем случае, мошенничествам и аферам) крайне сложно получить возможность приема средств через кредитные карты (если нет легенды, которая бы давала такую возможность). Аферисты из Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари) решили поступить как в свое время поступали мошенники из Ммсис и Милл Трейд - пустить платежи по кредитным картам через подставные фирмы (магазины, компании) естественно уже - это не инвестиции, а покупке того или иного "псевдо-товара" и обман кредитной компании (масскодинг) с целью принять деньги с инвесторов и не нести ответственность по процедурам чарджбэка.

При попытке пополнить баланс, через кредитную карту - финансовая пирамида Evo binary пересылает нас на ... paysmobile.com.

Обновили 21.12.2016: Компания paysmobile.com отказала мошенникам и аферистам Evobinary.com - ЕвоБинари в обслуживании по платежам кредитными картами. Мошенники на этом не остановились, и создали (запустили, создавать его начали раньше - это видно и в рамках того видео, которое мы опубликовали) свой псевдо-сервис для приема не только кредитных карт, но и других путей для воровства денег инвесторов - Ga-host.eu:
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)


По обыкновению, сервис Ga-host.eu эмитирует собой компанию хостинг, хотя такой не является (выступая посредником Whmcs.com) но под видом компании, которая якобы занимается хостингом, они принимают инвестиции-платежи в аферу Evobinary.com - ЕвоБинари. То есть, оплачивая через Ga-host.eu инвесторы - оплачивают ... хостинг :) Красота да и только, чистой воды нарушение правил кредитных карт, Paypal и других финансовых инструментов:
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)


Маскодинг платежных карт через подставную компанию Ga-host.eu:
Ga-host.eu/evotemp/ - четко вставлен shop для биллинга аферы, доказательство прямой связи с мошенниками, вот так под видом оказания услуг хостинга (для финансовых посредников и биллингов) мошенники, опять пытаются принимать деньги для своей аферы Evobinary.com - ЕвоБинари:
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)


Капнем в сторону псевдо-хостинга Ga-host.eu:
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Регистрация домена - 12 Oct 2016, последние изменения в whois домена - 24 Nov 2016, свежайшая отмывочная. Домен зарегистрирован на компанию EU Formation Ltd (UK) и на свеженький емаил [email protected] Сам сайт тоже свеженький, ни новостей, ни видимости "финансовой деятельности или хозяйственной деятельность", исключительно ширма для приема денег. Сама хостинг-компания якобы принадлежит компании GA CAPITAL LTD (UK).

Давайте посмотрим эти псевдо-компании для отмывания денег:
- Eu Formation Ltd LONDON (10482626):
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Деятельность: Other business support service activities n.e.c. (Прочая деятельность по поддержке предприятий). Дата регистрации 17 November 2016, владелец Nadiryan Zoya Dr (Надирян Зоя, гражданка России, год рождения январь 1947, 70-летняя старушка владелец компании, естественно что это дроп для вывода средств):

- GA CAPITAL LTD (Company No. 09843529):
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)
Мошенничество с кредитными картами Evo binary (Evobinary.com - ЕвоБинари)

Деятельность: Other information technology service activities, 63110 - Data processing, hosting and related activities (Информационные технологии сервисной деятельности, обработка данных, хостинг и сопутствующая деятельность). Уставной фонд - 1 фунт стрелингов. Дата регистрации 27 October 2015, владелец Artavazd Ghazaryan (Артавазд Казарян, гражданин России (Армянин), год рождения май 1971). Данному деятелю-мошеннику принадлежит ещё одна компания GLOBAL ADMIRALTY EU LLP (OC401111 - UK). Емаил в Paypal помним [email protected], все та же фамилия Казарян).

Вот таким не хитрым способом мошенники-аферисты Evobinary.com - ЕвоБинари создали псевдо-хостинговую компанию, которая несет в себе суть - отмывание денег и прием денег от инвесторов. И естественно не по профилю своей деятельности, а в виде инвестиций для Evobinary.com - ЕвоБинари. Владельцами числятся 70-летняя бабушка из России (Зоя) и некий гражданин Армении Artavazd Ghazaryan (Артавазд Казарян). Подобная система приема денежных средств - чистой воды мошенничество и нарушение правил кредитных карт, правил Paypal и других - о чем, мы непременно сообщим во все финансовые инструментарии, с целью блокирования подобной схемы обмана. Все владельцы отмывочных компаний Ga-host.eu - граждане России, Португалией и не пахнет.

Выводы:
- мошенничество с кредитными картами (воровство данных кредитных карт, кардинг) и другими финансовыми инструментами (Paypal и Paysera)
- мошенничество с применением методик масскодинга (для приема и избежания чарджбеков), отмывание денежных средств
- оплата кредитными картами якобы в Evo binary (ЕвоБинари) проходит через подставной "сервис-хостинг Ga-host.eu" и никаких отношений к покупке товара (якобы ПО) или инвестициям не имеем абсолютно
- использование подставных людей (дропов) для выполнения криминальных и преступных деяний, с целью отмывания денег и денежного мошенничества.


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности