| | Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски
Вернуться назад

Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски

English version:
- LatCard AS (Latcard.lv) payment system – Latvian style money laundering
- Виталий Семенович Гаврилов: Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)

В работе финансовых пирамид и всего криминального в оффлайне и Интернете - очень важным фактором являются деньги, можно сказать это мотиватор любых преступлений, а с деньгами нужно уметь работать с учетом тотального контроля финансов в большинстве стран (развитых), и с учетом что украсть деньги - это одно, а спрятать деньги, обналичить их, сделать из черного налички белые и пушистые средства - на которые можно жить в той же развитой стране, покупать машины, недвижимость - дело самое важное, и здесь мошенникам, отмывать деньги, полученные преступным путем - помогают многочисленные организации, так называемые "банки", платежные системы со всех уголков мира.

Смотрим новостной фон, Deutsche Bank заплатит за зеркальные сделки с российскими акциями $425 млн (речь о том, что банк помог клиентам из России отмыть и вывести заграницу порядка10 млрд долларов) и это только один банк, не говоря уже о большой индустрии данного сектора в Прибалтике (которая, не без оснований считается "прачечной" для СНГ бизнеса). Речь в материале пойдет о платежной системе LatCard AS (Latcard.lv).

Платежная система LatCard AS (Latcard.lv):
Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски

Во истину, волк среди овец, на первый взгляд вполне законное финансовое образование на территории Латвии (Рига), некоторые сводные данные по бизнесу:
Под регулятором FTKT (Латвийский финансовый регулятор (Комиссия рынка финансов и капитала) AS "LatCard" Reģistrācijas numurs: 40103453692, имеет право на подобный услуги:

AS "LatCard"
Reģistrācijas numurs: 40103453692
Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 55-17, Rīga, LV-1001
Valdes priekšsēdētāja: Nataļja Junele
Reģistrēts elektroniskās naudas iestāžu reģistrā: 30.12.2011.
Ir tiesības papildus sniegt maksājumu pakalpojumus
Pārstāvji elektroniskās naudas izplatīšanai un apkalpošanai:
1. SIA "Patollo" (Reģistrācijas numurs: 40003413049)
Adrese: Blaumaņu iela 10-9, Rīga, LV-1011;
2. SIA "E-Cosmetics" (Reģistrācijas numurs: 40103469015)
Adrese: Aleksandra Čaka iela 62-8, Rīga, LV-1011;
3. SIA "First LatCard" (Reģistrācijas numurs: 40103645767)
Adrese: Krišjāņa Barona iela 55-18, Rīga, LV-1011;
4. SIA "Bulta-Turs" (Reģistrācijas numurs: 40003144578)
Biroja adrese: Kaļķu iela 11, Rīga, LV-1050


Фактический адрес: Krisjana Barona iela 55—17, Riga, Latvia, [email protected], веб-сайт - http://www.latcard.lv, Тел. +371 67312674
Регистрационное удостоверение - Nr. K121466. 31.08.2011, Номер плательщика НДС - LV40103453692, Идентификатор SEPA - LV05ZZZ40103453692. Достаточно большой уставной фонд (требование регулятора), падающие доходы (официальные), проверяется по ссылке здесь, ещё информация на латвийском языке доступна по ссылке здесь:
Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски
Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски
Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски


Основной профиль криминального бизнеса платежной системы LatCard AS (Latcard.lv):
- выпуск собственный предоплаченных кредитных карт (на базисе того, что сертифицированный VISA IPSP и MasterCard MSP, принципиальный член MasterCard выпускающий предоплаченные карты и зарегистрированный европейский эмитент электронных денег), важно отметить, что кредитные карты выдаются без надлежащей идентификации клиента, на руки (физически) 1 физическое лицо (один клиент) по договоренности может получить хоть 500 указанных карт с существенным балансом на них, в том числе, выданных на подозрительных или не существующих физических лиц (бомжей, просто на сканы паспортов)
- подобный "маркетинговый ход" - является отмыванием денег в чистейшем формате и виде, обналичивание преступных средств путем обналичивания и покупки этих предоплаченых кредитных карт, перевозка черного капитала по всей территории ЕС и другим странам, без формального декларирования доходов и капиталов, и их происхождении, использование подобного типа карт для криминальной и криминально-торговой деятельности (сфера может быть любая: незаконный игровой бизнес, проституция, коррупция, терроризм, неуплата налогов, торговля оружием, торговля любым незаконным товаров с последующей оплатой)
- подобные кредитные карты от платежной системы LatCard AS (Latcard.lv) давно используются для взяток (передал чиновнику 10 кредитных карт на каждой 500 евро, сумма взятки 5000 евро - легко снимается в любом банкомате, и не нужно перевозить наличную денежную форму), большой популярностью карты для отмывания и взяток пользуются в России и Украине, в том числе у криминальных структур
- чтобы избежать нежелательного опознавания своих карт обществом и правоохранительными структурами (в банках, аэропортах, ресторанах, отелях), менеджеры платежной системы LatCard AS (Latcard.lv) советуют наклеивать на кредитные карты специально созданные и выданные макеты-наклеек, которые маскируют кредитную карту под карту рижского клуба "69"
- те клиенты, которые в результате подобного бизнеса "страдают" или хотят выйти из криминальной структуры, формально попадают под круг "нежелаемых" клиентов и роллинг-резервы переданные компании LatCard AS (40103453692) могут получать годами, в конечном итоге, платежная система LatCard AS под теми или иными причинами, замораживает и не выдает клиентам роллинг-резервы (хотя по закону должны возвращаться в течении 180 дней, люди годами ждут) - от отмывания преступного капитала, переходит к формальному мошенничеству
- формально, платежная система LatCard AS (Latcard.lv) управляет ещё рядом бизнесов с подобной окрасной в сфере отмывания денег, это карточные сервисы Bravo.gift и платежные карты Maksajumukartes.lv, криминальный бизнес имеет возможность получать неограниченное количество средств в пластиковых картах от банков Swedbank, SEB, Norvikbanka, Citadele, DNB, Nordea, Rietumu banka, Latvijas Pasta Banka, Expobank, Regionala investiciju banka и использовать их по всему миру, без контроля и учета.
- с учетом налоговой выписки, есть все основания подозревать LatCard AS (Latcard.lv) в значительном сокращении доходности (путем манипуляции), сокрытие доходов и как следствие, неуплату налогов в налоговые органы Латвии.

На данный момент, по данным ОО АИ "Профит" латвийский финансовый регулятор (комиссия рынка финансов и капитала) начал проверку деятельности подконтрольного регулятору бизнеса LatCard AS (Latcard.lv) в рамках указанных действий отмыванию преступного капитала и порядку работы с клиентами.

Дополнительная информация об учредителях компании "прачечной" LatCard AS (Latcard.lv):
Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски

- Junele Nataļja (VP, T 1)
- Seleznev Vladimir (VL, T 1)
- Gavrilovs Vitālijs (P)
- Šepovalovs Sergejs (P)
- Gogoleva Jeļena
Выписка доступна по ссылке здесь. Идет сбор данных по указанным лицам и их противозаконной деятельности.

На базисе расследования и выводов Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) без тени сомнения заносится в "Черный список".


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности