| | Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Вернуться назад

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Анализ псевдо трейдерской пирамиды ETHTRADE LIMITED - (ethtrade.io, ethtrade.org) для инвесторов из СНГ пространство, с учетом отзывов инвесторов, опасности "инвестиционного" предложения нашим согражданам, с целью уведомить пользователей о новом виде мошенничества и аферизма на территории Украины и странах содружества:


Процесс продажи воздуха потенциальным инвесторам раздается через все возможные маркетинговые рекламные трюки, в том числе с мультимедийным сопровождением.

Сразу хочется уведомить, что попасть на сайт финансовой пирамиды ethtrade.org с русским (украинским) браузером будет сложно (спасибо ребятам за это), но афера работает и эксплуатирует домен ethtrade.io. Информация о доменах, ничего интересного нам не расскажет и не покажет, речь о ethtrade.org и ethtrade.io. Конечно, регистратор домена internet.bs не совсем китайский, чтобы говорить что проект из Китая, но это минимальная группа риска, конечно все домены закрыты через Privat Whois:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Мошенникам принадлежит псевдо-обменник ethex.co - о чем ниже.

Сайты на одном ip адресе (dns серверы Name Server: KIM.NS.CLOUDFLARE.COM и Name Server: ARNOLD.NS.CLOUDFLARE.COM) показывают ещё 6 проектов, но скорее всего они к нашей афере отношения не имеют по сроку давности регистрации и совершенно иной тематики просто IP облачного сервиса один и тот же (ip:104.25.183.106):
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


Интересно, что домен ethtrade в зоне io (ethtrade.io), которая дословно переводится как «input/output» («ввод-вывод») подсознательно подготавливает инвесторов к пирамидальной схеме работы через учет ввода и вывода, черный юмор, но прокол по Фрейду никто не отменял.

Финансовая пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) - пседо-трейдинг:
Давайте рассмотрим "зверя" поближе, благо в некоторых разделах сносно работает русский язык, и английский язык на удивление выше среднего "по больнице". За всю эту аферу отвечает юридическое лицо - ETHTRADE LIMITED, номер компании № 2398217 от 4 июля 2016, регистрация в Гонконге (оффшор) , адрес офиса Unit 3, Room 2207-9 Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong (является юридическим адресом, без реального офиса и нахождения там сотрудников, номинальный сервис как во всех оффшорах - виртуальный офис). Компания не имеет уставного капитального фонда (то, чем она отвечает на деле перед инвесторами - он нулевой, регистрация оффшора это допускает и этот момент есть в документах). Компания Ethtrade Limited не имеет членства и не находится в сфере влияния и контроля финансового регулятора Гонконга SFC, полное отсутствие легальности компании (прием средств на банковский счет в любом даже сомнительном виде, отсутствие приема кредитных карт, отсутствие банковского счета как такового). Полное отсутствие аудита компании и финансового надзора со стороны компетентного регулятора SFC, отсутствие лицензии брокера или лицензии на доверительное управление средствами инвесторов (без разницы в каком секторе экономики). Хотя аферисты и предоставляют "якобы полный пакет документов", а это NNC1, Certificate of Incorporation, BR 2016/17, Articles of Association - это стандартный пакет (даже не полный, а крайне поверхностный) при регистрации оффшора, проверяется по ссылке Gsl.org (или в любой компании, спектром которой является регистрация оффшоров в Гонконге), пакет документов можно скачать по ссылке. Позвонить в компанию? Извините, ни офиса - ни телефона пока ещё нет, и не планируется.

Деятельность финансового мошенничества Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org):
С документами, лицензиями, правами и уставным фондом - мы разобрались, полная пустышка без гроша за душой, абсолютно нелегально работающая на рынке не то что Гонконга и Китая, а вообще в любой стране мира. Деятельность и "профиты" которые обещаются инвесторам:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Красивая легенда - которая не подтверждается абсолютно ничем, кроме красивых слов и ещё раз красивыми словами. Ни аудитов, ни финансового регулятора, ни уставного фонда, ни банковского счет, ни даже офиса. Проценты которые обещаются инвесторам - чисто доказательная база, что компания является стандартной финансовой пирамидой, это подтверждает и МЛМ-партнерская программа, никаким трейдингом с валютой Ethereum тут не пахнет и близко. Отсутствие стайметов, любых данных о трейдерстве или доказательства деятельности - они отсутствуют в полном объеме. Банально мошенники взяли Западный тренд - валюту Ethereum и выставили её как фасад своей липовой деятельности.

Календарь начислений (история прибыли) без доказательная доходность, которая не подкреплена ни одним документом, либо другим форматом или образом, html страница как и лист бумаги вытерпит все, абсолютно всю ложь и вранье, которое скармливается мошенниками инвесторам. Компания, которая в конце 2016 года вышла на рынок, оказывается есть даже Финансовый отчет за 2015-2016 годы (с августа по август месяц), удивительно но факт, естественно отчет сделан в стандартном PDF файле, без печатей аудиторов, это просто туалетная бумага (не забываем нулевой уставной фонд компании), скачать на всякий случай можно по ссылке:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


Вымышленные трейдеры Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) и публичные лица:
Все старо как мир, пустые ФИО и логины, никаким образом не подтверждены факты торговли, отношения физ.лица к компании как таковой, соц.сети выдают сотни людей с подобными ФИО и со всего мира, увы - информация исключительно фейковая и доверять ей нельзя, плохо что туда не вписали и Владимира Путина, было бы интересно. Публичные лица "якобы директоров, владельцев" в документах никаким образом не фиксируются, Интернет об указанных личностях ничего не знал до появления Ethtrade Limited - какую туалетную бумагу они продавали до этого, видно самую дешевую, раз согласились участвовать и быть "дропами" в афере, неизведанные партизаны и гении маркетинга и трейдинга в живую:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


Публичные оферты плана Соглашение, Партнерское соглашение, Политика конфиденциальности - стандартного типа, которые ничего никому не обязаны и не обязуются, с учетом нулевого уставного фонда Ethtrade Limited гарантировать или обещать, хотя бы пробку от бутылки - они юридически и фактически не могут, нечем гарантировать. Поговаривают, инвесторы могут заключить договор с Ethtrade Limited - допустим это так. Что это дает? Ровным счетом ничего, средства переданные через псевдо-финансовые инструменты, псевдо-нелегальный обменник - не являются фактом передачи денег по договору, более того, когда финансовая пирамида Ethtrade Limited лопнет, отвечать по договору будет "пустой оффшор в виртуальном офисе, который зарегистрирован на номинального владельца" - то есть, ослик Иа из далекого и солнечного Гонконга.

Статистика доходности (якобы отчеты) - просто красивые цифры, слова и график, ни одного доказательства работы на бирже, переводов средств на бирже в том или ином объеме и формате:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


ETHTRADE LIMITED - (ethtrade.io, ethtrade.org) в мире:
В странах СНГ, финансовая пирамида только только входит, о чем говорят данные Яндекса:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

В целом пытаются развиваться на азиатском рынке, западном рынке, само собой не забывают СНГ рынок и постепенно входят в него, представляя опасность деньгам инвесторов. Поговаривают, что проект создан китайцами, на данный момент слабо в это верится по ряду причин, но данных чтобы на 100% окрестить его "русским" проектом - увы отсутствуют. Хотя весьма многие приемы, они почерпнули именно на СНГ просторах (рекламные фишечки и рекламная продукция, сбор денег через псевдо-обменник и другие, о которых речь пойдет ниже).
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Крайне низкие социальные показатели в том же Youtube.com, подчеркивает информацию, что на главной странице проекта выведены недостоверные финансовые и количественные данные.


Связь финансового мошенничества Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) с другими аферами:
Dns-ы доменом нам известный (публиковались выше: KIM.NS.CLOUDFLARE.COM и ARNOLD.NS.CLOUDFLARE.COM), аналогичные dns-ы держатся у следующих проектов:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

- Skyllex - skyllex.com который по всей видимость является подпиткой для основного проекта (совпадение и деятельности, и dns-ов, и даже whois данных доменов), старт проекта середина 2016 года - тоже совпадение, как и связь с администрацией через администрацию Skyllex:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

- большие совпадения по тематике и dns-ам с доменами (все до единого финансовые пирамиды и уже закрытые) albion-bank.com, forexunion-ltd.com, binbrokers.com, themost.club
- в теме на форуме mmgp при разборе аферы skyllex.com всплыла информация, что проект принадлежит группе аферистов из ... Днепропетровска (не удивительно), и были предоставлены доказательства (вполне вменяемые и проверяемые), читать можно здесь:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

- псевдо-липовый обменник ethex.co (который создан специально аферистами Ethtrade для своего проекта), находится на этих же dns-ах, интересно что обменник построен на бесплатном дефолтном скрипте, и в нем есть такие платежные инструменты как Яндекс.Деньги, Qiwi - зачем они Китайцам, сложно представить - но опять "русско-украинский" след.
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


Что касается "русско-украинских" следов, они даже присутствуют в дизайне аферы Ethtrade (ethtrade.io, ethtrade.org), и действительно парень с дизайна на странице Ethtrade.org/agent взят с VK Валенина Нестеренко (Украина, Киев), совпадение скажете Вы? Соглашусь с Вами, но не много ли этих совпадений?
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


Отзывы инвесторов о финансовом лохотроне Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org):
В принципе, здесь все честно (на удивление) все более менее публичные инвесторы (речь о мошенниках-блоггерах и рефоводах), заявляют правдиво и честно, компания Ethtrade Limited - это хайп, лохотрон, мошенничество, в народе просто scam:
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)

Финансовая псевдо трейдерская пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)


Самый прекрасный и отзыв "в точку", я осмелюсь добавить цитатой, взял с сайта Ffreedom.ru приятно что есть люди, которые не бегают как шакалы и ясно видят картину аферистов:

Ну наконец-то! Представляем Вам хайп Ethtrade отзывы негативные и Ethtrade развод, первый на нашей памяти, который почти не ориентирован на русскоговорящую аудиторию; то есть по-настоящему международную компанию (конечно, если не считать МММ, которая сейчас активно «работает» в Юго-Восточной Азии и Африке). Но МММ имеет российские корни, а тут перед нами компания с неизвестной страной происхождения, но явно не из СНГ. Судя по статистике, наиболее популярна данная компания в США и Китае; и похоже, она сильно развилась. Что, правда, не мешает появиться сомнениям относительно ее честности (заявлено, что заняты они торговлей криптовалютами и все такое), в частности:
- Какие-то космические (особенно для рынка США) процентные ставки. Да и для нас тоже более чем высокие – от 15 до 25 процентов в месяц. Собственно, это почти 100%-ная гарантия, что перед нами пирамида, так как, имея такую гарантированную доходность, никто в здравом уме не будет о ней рассказывать всем подряд (это нелогично как минимум). Вы только вдумайтесь: 25% в месяц – это 1355% годовых (с учетом реинвестирования ранее вложенного)! То есть, Ваш депозит за год увеличится в 14,5 раз! А за два года знаете во сколько? В 211 раз! Если компания честная, то это просто фабрика по производству миллионеров. Ну и откуда она возьмет все эти деньги? Думаете, это прибыль от торговли криптовалютой? Сомневаемся. А самое главное: непонятно, зачем ей с нами делиться такими деньжищами, и зачем ей наши копейки для вложений, если даже 100 (сто) долларов можно через 2 года превратить в 21 тысячу.
- Но и это еще не все. Партнерская программа предлагает вложиться как можно большему числу людей, видать чтобы мы все озолотились по максимуму. Да какой в ней смысл, если желающих и так хоть отбавляй? Вывод только один – собрать побольше денежек с вкладчиков как можно быстрее.


Вы думаете на Западе не знают, что - финансовая пирамида, как бы не так - Google.com прекрасно открывает глаза на реальность и действительность, а не ту сказку - которую преподносят инвесторам с экранов постановочных роликов и фотографий.

Выводы из расследования:
- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, лицензии на доверительное управление или брокерскую) на территории СНГ и других стран мире (Китай, Гонконг, США, Украине, России)
- обещание неправдоподобной доходности, доходность ничем не подтверждается, обман с финансовыми отчетами (за 2015 год), обман с еженедельными отчетами и статистикой
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов (симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом)
- отсутствие объективных гарантий выплаты средств, юридическое мошенничество с ничтожным договором
- оффшорная компания, без уставного фонда (и реальных активов), с виртуальным офисом, без банковских счетов
- ложное позиционирование своей деятельности, отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- отсутствие аудиторских заключений, скрыты финансовые показатели компании, отсутствие прозрачности, отсутствие регуляции со стороны финансовых институтов
- прием средств через сомнительную ЭПС, отсутствие легальных и юридически чистых приемов средств (банковский счет, кредитные карты)
- техническая связь со многими финансовыми пирамида (действующими и закрытыми), богатый криминальный опыт в сфере мошенничества и доверия инвесторов
- псевдо деятельность под видом трейдинга валютой Ethereum

Обновили от 07.04.2017:
- The Ethtrade Limited financial pseudo-trader pyramid (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Pseudo-Trader-Schneeballsystem Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Опасность для инвесторов Ethtrade Limited и Investment Dragons
- System-based financial pyramid Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

На базисе расследования и выводов Финансовая афера Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) без тени сомнения заносится в "Черный список".


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности