| | Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Вернуться назад

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

При анализе финансовой псевдо трейдерской пирамиды Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org), по которым мы уже публиковали целый ряд статьей:

- Активные действия против аферы Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Черный список: Псевдо-брокер Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Pseudo-Trader-Schneeballsystem Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org)
- The Ethtrade Limited financial pseudo-trader pyramid (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Опасность для инвесторов Ethtrade Limited и Investment Dragons
- System-based financial pyramid Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Была замечена удивительная связь, что ряд финансовых пирамид (с большой вероятность созданной нашими соотечественниками) имею общие корни и управляются с одного центра, мы уже публиковали информацию что финансовая пирамида Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) имеет спутник-донор аферу и ряд афер, которые уже закрылись:

Связь финансового мошенничества Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org) с другими аферами:
Dns-ы доменом нам известный (публиковались выше: KIM.NS.CLOUDFLARE.COM и ARNOLD.NS.CLOUDFLARE.COM), аналогичные dns-ы держатся у следующих проектов:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

- Skyllex - skyllex.com который по всей видимость является подпиткой для основного проекта (совпадение и деятельности, и dns-ов, и даже whois данных доменов), старт проекта середина 2016 года - тоже совпадение, как и связь с администрацией через администрацию Skyllex:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

- большие совпадения по тематике и dns-ам с доменами (все до единого финансовые пирамиды и уже закрытые) albion-bank.com, forexunion-ltd.com, binbrokers.com, themost.club
- в теме на форуме mmgp при разборе аферы skyllex.com всплыла информация, что проект принадлежит группе аферистов из ... Днепропетровска (не удивительно), и были предоставлены доказательства (вполне вменяемые и проверяемые), читать можно здесь:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

- псевдо-липовый обменник ethex.co (который создан специально аферистами Ethtrade для своего проекта), находится на этих же dns-ах, интересно что обменник построен на бесплатном дефолтном скрипте, и в нем есть такие платежные инструменты как Яндекс.Деньги, Qiwi - зачем они Китайцам, сложно представить - но опять "русско-украинский" след.
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)


Расследование ОО АИ "Профит", выходит на ещё одну финансовую пирамиду (примерно такой же легенды - трейдинг, Азия, Форекс), а именно Investment Dragons (investment-dragons.cn.com), поэтому и обязаны сделать обзор-расследования в рамках этого. Начать нужно конечно же с dns-серверов , которые на 100% доказывают связь Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) с Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org), с Skyllex - skyllex.com и уже закрытыми albion-bank.com, forexunion-ltd.com, binbrokers.com, themost.club:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)


Как мы видим, Dns-сервера, хорошо нам известны: Name Server: ARNOLD.NS.CLOUDFLARE.COM и Name Server: KIM.NS.CLOUDFLARE.COM. Создатели Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) опять имеют корни с СНГ (Украина, Днепропетровск) и создают уже не первый системный лохотрон для пользователей. Видимо, на этом можно было и закончить обзор-расследование - но давайте доведем его до логического конца, рассмотрев Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) и его легенду.

Домен и сайт финансовой аферы Investment Dragons (investment-dragons.cn.com):
В принципе информацию уже опубликовали (см. выше), данные легко проверяются у любого регистратора, например Webnames.ru. Легенда уводит создателей мошенничества в Гонконг и Китай, но простому обывателю видимо не совсем известны законы Китая по части Интернета, доменов, и сайтов. Для минимальной справки даем ссылки:

- Китайские домены верхнего уровня
- Доменные зоны Китая
- Бизнес в Китае: особенности продвижения в местных поисковых системах

После изучения данной информации, мы понимаем почему мошенники зарегистрировали домен в зоне .cn.com - реально, финансовой пирамиде Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) никто бы не дал возможность зарегистрировать в реальных доменных зонах Китая, тем более в финансовой его части - COM.CN (для коммерческих организаций и финансовых предприятий), а не в .cn.com. И с вероятностью в 100% - домен зарегистрирован на частное лицо -что тоже невозможно в Китае для работы в реальном секторе экономики. Далее, для работы в Китае через Интернет необходимо ICP-лицензия, которую выдают власти Китая - ни компания Investment Dragons , ни доменное имя investment-dragons.cn.com - не владеют ICP-лицензия.

Социальный шеринг и визуальная поставка юзабилити проекта, подчеркивает СНГ корни - наш менталитет не скрыть, как и регистрация домена через излюбленного регистратора мошенников tldregistrarsolutions.com (кто помнит, эти мошенники практически все свои домены регистрируют у данного регистратора). Выдает происхождение и создателей сайтов - одинаковый, идентичный сервисный файл - Robots.txt. Анализ структуры и движка проектов - тоже показывает значительные сходства всех проектов мошенников, с большой степенью вероятности можно сказать - что движек для своих лохотронов, используется один с доработками под каждый номер проект:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)


Деятельность финансовой аферы Investment Dragons (investment-dragons.cn.com):
Деятельность, как и всегда - исключительно мошенническая, но если углубиться в легенду финансовой пирамиды, она мало чем отличается от прошлых проектов создателей (Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org), Skyllex - skyllex.com, albion-bank.com, forexunion-ltd.com, binbrokers.com, themost.club). Заявленная деятельность как обычно широка и многогранна, обещанная прибыль убивает все подозрения в честности и реальности сегмента:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)


На самом же деле, все просто, сайт с 2016 года, регистрация оффшора Investment Dragons Limited в 2016 году, имеем по пунктам:
- Нет нигде упоминания о компании за 2014-2015 год, компания без регистрации не могла работать в правовом поле - 100% обман
- Заявленные виды деятельности не могут гарантировать доходность, более того не плавающую а гарантированную - 100% мошенничество
- Компания никаким боком не имеет отношения к Китаю или Гонконгу, купленный оффшор такой связью не является - 100% мошенничество
- Страховка вкладов в подобные предприятия должна осуществляться сторонним страховым брокером - информации об брокере нет, сама компаниям не имеет никаких прав на подобные "страховки" и они ничем не подтверждаются (отсутствие лицензии, отсутствие регистрации, отсутствие капитала) - 100% мошенничество и обман
- Ценности и перспективы у мошенников, это украсть деньги инвесторов - 100% доказательство мошенничества
- Лицензия компании Investment Dragons Limited - не является лицензий (ни на что), это обычный формат регистрации компании (как российское или украинское ООО), а не лицензия которую выдает регулятор или государство - 100% мошенничество
- Указанные планы вознаграждения для инвесторов (как и партнерская программа) указывают на полноценную финансовую пирамиду, которая не имеет ничего общего с реальностью, и даже не пытается создать иллюзию реальности - 100% финансовая пирамида
- Доказательства деятельности (на биржах, любые действия с акциями, активами, упоминания в зарубежной или китайской бизнес аналитике) - полностью отсутствуют, нет данных об аудитах или малейших доказательств деятельности - 100% обман

Оффшор аферы Investment Dragons (investment-dragons.cn.com):
В принципе ничего нового, компания (громкое название), просто куплено юридическое лицо в Гонконге с названием Investment Dragons Limited (или даже не куплено, а взяли чужой сертификат), данная юрисдикция полностью оффшорна и не является какой-либо гарантией для инвесторов, подробнее можно найти в статье Регистрация компании в Гонконге - где полный сегмент банальностей: ни отчетов, ни реальных владельцев, ни уроженцев Гонконга, ни уставного капитала, ни надзора от государства или финансовых органов, то есть юридическое лицо Investment Dragons Limited - это просто туалетная бумага, которая может украсить туалетную комнату, у компании нет активов, нет уставного фонда, нет даже банковских счетов, прием средств идет без никаких договоров и юридического обоснования, на полностью нелегальные ЭПСы:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)


Финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) и отзывы инвесторов, не платит:
Информация взята с блога Mastervklad.ru и с форума mmgp.ru:
В начале марта 2017 года, у проекта появились проблемы с выплатами, а именно — У многих инвесторов вклады продлились автоматом на следующий срок и люди не смогли вывести тело депозита, благодаря чему — проект долго красовался в списке проблемных. На данный момент, investment-dragons.cn.com вроде как платит проценты по вкладам, по этому переношу его временно в список рабочих.


На форуме mmgp.ru, Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) давно в списке мошенников и с проблемным статусом:
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)


Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) уже придумала фокус как не платить инвестором и насильно задерживать их средства, не будь в проекте проблем - таких бы фокусов не было, а значит - приток средств минимальный и со всей видимостью, скоро мошенничество Investment Dragons закончится, и её место займет очередной "крупнейший трейдер" от все той же старой компании мошенников. Investment Dragons не платит всем и вся, только выборочно - можно сказать проект уже на стадии закрытия.
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)
Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)



Выводы из расследования:
- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, лицензии на доверительное управление или брокерскую) на территории СНГ и других стран мире (Китай, Гонконг, США, Украине, России)
- обещание неправдоподобной доходности, доходность ничем не подтверждается, гарантированная доходность в данном секторе деятельности невозможна
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов (симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом)
- отсутствие объективных гарантий выплаты средств, отсутствие объективных гарантий выплаты страховки, отсутствие лицензии на страховку
- оффшорная компания, без уставного фонда (и реальных активов), без банковских счетов, без фактического офиса
- ложное позиционирование своей деятельности, отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- отсутствие аудиторских заключений, скрыты финансовые показатели компании, отсутствие прозрачности, отсутствие регуляции со стороны финансовых институтов
- прием средств через сомнительную ЭПС, отсутствие легальных и юридически чистых приемов средств (банковский счет, кредитные карты)
- техническая связь со многими финансовыми пирамида (действующими и закрытыми), богатый криминальный опыт в сфере мошенничества и доверия инвесторов
- ничтожный уровень попытки симулировать деятельность, большое количество обмана и уже существуют проблемы с выплатами средств инвесторам.

На базисе расследования и выводов Системная финансовая пирамида Investment Dragons (investment-dragons.cn.com) без тени сомнения заносится в "Черный список".


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности