| | Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Вернуться назад

Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)

Платежный сервис, который занимается в Латвии (Рига) отмыванием денег уже попадал в наше информационное пространство, и ему мы посветили материал, который доступен по ссылкам:
- LatCard AS (Latcard.lv) payment system – Latvian style money laundering
- Черный список: Платежная система LatCard AS (Latcard.lv)
- Расследование: Платежная система LatCard AS (Latcard.lv) - отмывание денег по-латышски

Продолжая наше расследование дальше, мы выяснили много интересный моментов, в том числе пообщались с действующими сотрудниками, который в данный момент ещё трудятся в платежном сервисе LatCard AS (Latcard.lv). Напоминаем данные по данной компании:

AS "LatCard": Reģistrācijas numurs: 40103453692
Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 55-17, Rīga, LV-1001
Valdes priekšsēdētāja: Nataļja Junele
Reģistrēts elektroniskās naudas iestāžu reģistrā: 30.12.2011.
Ir tiesības papildus sniegt maksājumu pakalpojumus
Pārstāvji elektroniskās naudas izplatīšanai un apkalpošanai:
1. SIA "Patollo" (Reģistrācijas numurs: 40003413049)
Adrese: Blaumaņu iela 10-9, Rīga, LV-1011;
2. SIA "E-Cosmetics" (Reģistrācijas numurs: 40103469015)
Adrese: Aleksandra Čaka iela 62-8, Rīga, LV-1011;
3. SIA "First LatCard" (Reģistrācijas numurs: 40103645767)
Adrese: Krišjāņa Barona iela 55-18, Rīga, LV-1011;
4. SIA "Bulta-Turs" (Reģistrācijas numurs: 40003144578)
Biroja adrese: Kaļķu iela 11, Rīga, LV-1050

Фактический адрес: Krisjana Barona iela 55—17, Riga, Latvia, [email protected], веб-сайт - http://www.latcard.lv, Тел. +371 67312674
Регистрационное удостоверение - Nr. K121466. 31.08.2011, Номер плательщика НДС - LV40103453692, Идентификатор SEPA - LV05ZZZ40103453692. Соучредители в компании - Junele Nataļja (VP, T 1), Seleznev Vladimir (VL, T 1), Gavrilovs Vitālijs (P), Šepovalovs Sergejs (P), Gogoleva Jeļena.


Сразу хочется отметить, что инвестором данного платежного сервиса является Виталий Семенович Гаврилов (он же Gavrilovs Vitālijs) официально числится в реестре соучредителей компании. Как Вы помните, основная задача LatCard AS (Latcard.lv) это сотрудничество с MasterCard и выдача их предоплаченых карт, которые можно использовать для отмывания средств, взяток, даже финансировании всего чего угодно, в том числе криминальных направлений на территории СНГ и ЕС. То что, Виталий Семенович Гаврилов (он же Gavrilovs Vitālijs) владелец и инвестор этого сервиса, подтверждается официально:

- Vitālijs Gavrilovs iecelts par AS LatCard padomes priekšsēdētāju
- Гаврилов – главный пивовар Латвии (информация о владельце)
- Виталий Гаврилов о коллективной ответственности в условиях кризиса
- Виталий Гаврилов — меценат и космонавт
- Grindeks выходит из конфедерации работодателей после скандала между акционерами
- 2016 года: О награждении государственными наградами Российской Федерации

Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)


Учредители, платежного сервиса LatCard AS (Latcard.lv) тоже относительно быстро находятся на просторах Интернета, особенно после того как большинство из них, работало в сервисе SIA StreamPay, SIA LADEKO, SIA ARNA FOOD - Ls 6049806. Следующие данные:
- Vladimir Seleznev
- Sepovalovs Sergejs

Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)


Важно отметить, что Виталий Семенович Гаврилов является владельцем развлекательного центра Go Planet (G. Astras iela 2, Rīga, Latvija, LV-1084, [email protected], +371 27791214) который вместе с другими инвесторами, проинвестировали средства в центр Go Planet но довести его до логического финала не смогли. Развлекательный центр Go Planet до сих пор находится в стадии модернизации из-за отсутствия финансирования в полном объеме для его запуска, стоит и приносит убытки.

Достоверно неизвестно, кто придумал чтобы сервис LatCard AS (Latcard.lv) занялся схемами по отмыванию денег, занялся тем что замораживал депозиты своим клиентам-мерчантам и не выплачивал своим клиентам финансы. По имеющейся информации, сейчас на LatCard AS (Latcard.lv) подан судебный иск на несколько сотен тысяч евро, о ситуации проинформирован регулятор, который разбирается в вопросе: не только блокировки средств клиентов, но и отмывания денег для стран СНГ (в том числе для России и Украины). Нехватка финансовых средств, и понимание того что судебных иск с вероятностью в 99% будет проигран, учредители преступной группы пытается найти нового покупателя на сервис Latcard.lv, снизив желаемый ценник в 3 млн евро, до 1.7 млн евро с целью как можно быстрее избавиться от подобной проблемы и перекинуть все правовые и криминальные проблемы на новых владельцев. По всем данным, в ОО АИ "Профит" имеются документы, которые при необходимости сможем опубликовать.

Сотрудники LatCard AS (Latcard.lv) которые вышли на контакт и являются информаторами, понимают - что в случае продажи проблемного актива, они останутся безработными, какая судьба клиентов-мерчантов Latcard.lv ожидает - понимают все, они останутся и без депозитов и без законного вывода денежных средств со счетов LatCard AS. По всей видимости, средства с продажи пойдут на оплату судебного иска, в том числе на запуск развлекательного центра в Риге - Go Planet, ведь он почти 3 года ищет средства и закрыт с 2014 года.
- Развлекательный центр GO PLANET недоступен для посетителей
- Рижский центр развлечений Go Planet вопреки планам не откроется в этом году

Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)
Проблемы GO PLANET и мошенничество платежной системы LatCard AS (Latcard.lv)


Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 16.11.2017
  • Статус: Пользователь offline
  • 2 комментария
  • 0 публикаций
^
Автору респект и огрромное спасибо!!!

---
Это обычная условность Anti Nikotin Nano инструкция, SmokeStop официальный сайт елены малышевой а также АлкоПрост отзывы курительные смеси интернет
  • Нравится
  • 0
Цитата
  • raleGab

  • 16 ноября 2017 22:21
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 16.11.2017
  • Статус: Пользователь offline
  • 2 комментария
  • 0 публикаций
^
Это сообщение просто бесподобно ;)

---
мда прост )) металлические двери от производителя москва недорого купить, двери железные входные а также Металлические двери Дверь входные двери в квартиру цена с установкой
  • Нравится
  • 0
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 16.11.2017
  • Статус: Пользователь offline
  • 2 комментария
  • 0 публикаций
^
Какие нужные слова... супер, великолепная идея

---
Я конечно, прошу прощения, но это всё не подходит. Есть другие варианты? доски объявлений россии популярные, шаблон доски объявлений а также доска объявлений авто доска объявлений автомобилей
  • Нравится
  • 0
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 16.11.2017
  • Статус: Пользователь offline
  • 2 комментария
  • 0 публикаций
^
Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся.

---
Что из этого вытекает? гиалуроника гель активатор отзывы специалистов, матрена отзывы а также тампоны клин поинт отзывы гинекологов миноксидил отзывы женщин
  • Нравится
  • 0
..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности