| | Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Вернуться назад

Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

- Financial cryptocurrency trading pyramid CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Виталий Валерьевич Ипатов: Горе-учредитель CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Schneeballsystem von Kryptowahrungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Vitalij Valerijevitsch Ipatov: Auchgründer von CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Vitaliy Valeriyevich Ipatov: Miserable Excuse for a Founder of CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

Криптовалюты стали популярны, про них много говорят, про них много слухов особенно в среде спекулянтов, ибо простым обывателям криптовалюта не очень нужна. На этом популярном тренде естественно пытаются спекулировать не только финансовые диванные инвесторы, но и мошенники. Мы уже рассматривали материал примерно с такой же вымышленной легендой у аферы Ethtrade Limited, продолжим в этом ключе.

Анализ финансовой пирамиды трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade) для инвесторов из СНГ и ЕС пространство, с учетом отзывов инвесторов, опасности "инвестиционного" предложения нашим согражданам, с целью уведомить пользователей о новом виде мошенничества и аферизма на территории СНГ И ЕС.

Домен и сайт: Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Стоит начать обзор с домена проекта - cryp.trade, сам проект имеет Google маркер UA-83875824-1, регистрация у регистратора NameCheap, Inc. дата регистрации Registration Date: 2016-08-01 (август 2016 года), имеет DNS-ы desi.ns.cloudflare.com и yichun.ns.cloudflare.com, проверка whois ничего интересного не дает Whois/cryp.trade, все данные скрыты через сервис WhoisGuard Protected. В отличии от мошенников Ethtrade Limited хотя бы DNS не принадлежат другим аферам, а создали новый аккаунт в системе Cloudflare:
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

В разделе "Документы" при выборе языка, меняется языковая составляющая веб-сайта, но документы все ровно выдает (всегда) на английском языке, почему рекламный проспект не выдается на других языках - стоит только догадываться.

Юридическая составляющая: Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Инвесторам предоставляют данные о двух компаниях: CRYP TRADE CAPITAL LIMITED, Company number SC542403 (Великобритания- Шотландия), и (Испания, Алаканте) - CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL. Рассмотрим эти компании в рамках тех возможностей, что у нас имеются. Компания CRYP TRADE CAPITAL LIMITED, Company number SC542403 (Великобритания- Шотландия) находится в реестре компаний, с данными: Регистрация 10 August 2016, юридический адрес 272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR, фактический адрес отсутствует, оформлена компания на BADDY, Cryp (1978 года рождения, британца) - 100% номинальный сервис и номинальный владелец. Сфера деятельности (самое интересное): Nature of Business (SIC): 47910 - Retail sale via mail order houses or via Internet, переводится как Розничная торговля цветами и другими растениями или через Интернет. Ну что сказать, хорошая деятельность, добрая и светлая. Криптовалюты? Нет не слышали. Активов компания не имеет на территории Великобритании, на территории других государств - активы нулевые, уставной фонд CRYP TRADE CAPITAL LIMITED тоже смелый - целый 1 фунт стерлингов, калькулятор валют подсказывает, что уставной капитал 1 доллар и 25 центов. Отсутствие любых регуляторов или иных государственных смотрящих, так как сфера деятельности - Продажа цветов, не обязывает работает с финансами.
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)


Вторая компания (Испания, Алаканте) - CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL, нам предоставляют только 4 листа в разделе "Документы", хотя в Испании (ЕС) при регистрации выдают большую папку с бумагами, листов на 20-25, то есть уже скрывают часть данных. Через торговый реестр Испании ОО АИ "Профит" запросила полный пакет документов и получила его, доступно Выписка из Торгового реестра Испании по CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL.

Проанализируем информацию с выписки:
Владелец и учредитель компании ИПАТОВ ВИТАЛИЙ, регистрационные данные: Управление другими обществами или компаниями, а также открытие новых компаний в Испании и других странах -холдинг-, предоставление консалтинговых и комплексных услуг в области коммуникации и систем электронной коммерции, управления персоналом, маркетинга, рыночных исследований, оказание рекламных услуг, корпоративное обучение для работников компаний и учреждений. Цель деятельности: 6202 - Консалтинг в области информационных технологий. Инвесторам стоит обратить внимание и задуматься, а где здесь деятельность в рамках Инвестиций, Доверительного управления? Компания не имеет прав на подобную деятельность по регистрационным данным и цели деятельности по законодательству Испании. Это подчеркивает почему компания не принимает деньги на банковский счет, и откровенно занимается мошенничеством. Деятельность для которой открывали юридическое лицо, это не инвестиции и доверительное управление, не торговля на биржах, а консалтинг и рекламная деятельность. Уставной капитал, тот капитал которым компания отвечает по закону перед инвесторами, всего лишь 3100 евро. В случае, каких-либо форс-мажоров, отдавать деньги Инвесторам будет невозможно, с учетом отсутствия активов.
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)


Европейский надзорный орган ESMA ведет учет всех компаний, которые занимаются инвестициями, доверительным управлением и работают с деньгами трейдеров/инвесторов. В том числе Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) на русском языке это Национальная комиссия Рынка ценных Бумаг официальный орган в Испании. Оба эти институты ничего не знаю о компании CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL. Европейской директивы 2004/39/EC - четко регламентирует рынок ценных бумаг и доверительного управления, и отсутствия пометки у компании Investment firm ставит её в нелегальное положение на рынке Европейского союза. Никто не разрешал компании CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL заниматься инвестициями, принимать инвестиции у населения на территории ЕС, в том числе Испании. Основные Европейские финансовые директивы и национальные законодательства запрещают втягивать розничных клиентов в инвестиционные схемы со сложными инвестиционными продуктами.

Заостряем внимание на том, что юридическое лицо CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL имеет формат собственности SL - полный аналог российского или украинского ООО. Опасность заключается в том, что SL является юридическим лицом, полностью независимым от отдельных участников, учредителей и директоров. Ни один из участников SL не отвечает своим личным имуществом по долгам фирмы. Добавьте к этому риску отсутствие произвести финансовые операции через банк (доказательство Вашей финансовой сделки) и фактически отсутствие юридического договора. Все так называемые покупки инвестиционных пакетов, полностью происходят в нелегальном формате сотрудничества и являются мошенничеством. Уставной капитал, тот капитал которым компания отвечает по закону перед инвесторами, всего лишь 3100 евро. В случае, каких-либо форс-мажоров, отдавать деньги Инвесторам будет невозможно, с учетом отсутствия активов.

Изучаю предложение в рекламной трактате CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade), можно обратить внимание на следующие моменты:
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

Инвестиционные пакеты с бешеной доходностью, в чистом виде партнерская программа по принципу сетевого маркетинга (многоуровневого) - МЛМ. С учетом, что CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade) не является Investment firm по документом - привлекать или продавать инвестиционные пакеты по закону они не имеют право. Использование МЛМ (сетевой партнерской программы) вообще запрещено на территории Испании на законодательном уровне. Из этого можно сделать однозначный вывод, юридическое лицо создано с целью вывески, реальной деятельностью оно не занимается и нарушает по многим пунктам законодательств ЕС и законодательство Испании в целом, является мошенничеством и финансовой пирамидой.

Финансы мошенничества под видом трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

Оба юридических лица зарегистрированы на территории ЕС, но при этом не имеют ни налогового номера, ни счета в европейском банке, средства принимаются через сомнительные системы электронных денег (ЭПС), который распространены больше на территории СНГ и в сфере финансовых пирамид, чем в реальном секторе инвестиций и экономики, тем более на территории ЕС. Ещё одно доказательство того, что юридическое лицо в Испании (CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL) создано и функционирует как вывеска (ширма) для прикрытия мошеннических действий аферистов, находится по адресу Avenida Alfonso X El Sabio 37.2, Alicante, Espana. Отсутствие банковских реквизитов, отсутствие юридического обоснования сотрудничества с Инвестором, все это ставит под сомнение легальность работы с инвесторами, как и юридические требования Инвесторов на право соблюдение перед ними финансовых обязательств или попытку обратиться в суд, при невыполнении взятых на себя (компанией) обязательств - открытая форма мошенничества.

Документы можно скачать: Документы по Испании, Документы по Великобритании, Рекламный буклет и BRANDBOOK, Выписка из Торгового реестра Испании по CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL.

Выводы из расследования:
- указанная компания на 100% является финансовой аферой (пирамидой)
- деятельность компания осуществляется без необходимой лицензии (финансовой, лицензии на доверительное управление или брокерскую) на территории СНГ и на территории Европейского союза, Испании
- обещание неправдоподобной доходности, доходность ничем не подтверждается
- многоуровневая реферальная система, все элементы мошеннического-сетевого вида привлечения инвестиций, наличие существенных бонусов за привлечение клиентов (симбиоз структуру между МММ и МЛМ обманом)
- отсутствие объективных гарантий выплаты средств
- отсутствие уставного фонда (и реальных активов), без банковских счетов на территории ЕС, без фактического заключение договора
- отсутствие регулятора и лицензии, мониторингов, аудитов компании, прозрачности и достоверности работы, подтверждения торговли и реальности трейдеров, непрозрачная работа с финансами используя "легенды"
- ложное позиционирование, инвестирование в систему, предлагается под видом покупки "пакетов"
- прием средств через сомнительную ЭПС, отсутствие легальных и юридически чистых приемов средств (банковский счет, кредитные карты)
- нарушение финансовых и общественных законов в стране регистрации юридического лица - Испании, отсутствие статуса Investment firm для ЕС сектора финансовых услуг, использование МЛМ партнерской программы вопреки запрету законодательства Испании
- псевдо-деятельность под видом трейдинга криптовалютами, деятельность ничем не подтверждается
- все риски инвестирования в компанию с видом собственности SL (аналог российского ООО), которое не отвечает перед инвесторами личным имуществом
- по закону Испании, юридическое лицо CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL не имеет право привлекать инвестиции и заниматься доверительным управлением

На базисе расследования и выводов Финансовая пирамида трейдинга криптовалютами CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade) без тени сомнения заносится в "Черный список".


..

Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности