| | Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Вернуться назад

Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)

Анализ финансовой пирамиды Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com):

Основные минусы:
1) Worldwide Finance Group Ltd компания оффшор (Белиз), которая подразумевает непрозрачную систему работы бизнеса, невозможность узнать кто реальные владельцы компании и реальную финансовую почву, отсутствие реальных рычагов для возврата денег в случае обмана инвесторов, соответствующие риски (100% для указанного рынка), как следствие отсутствие каких-либо полноценных аудитов, разрешений, лицензий для работы с денежными средствами инвесторов:
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


Belize, Belize city P.O. Box 2140, Suite 101, 1885 Driftwood Bay. +44 020 3290 0509.
Телефон, указанный для связи +44 020 3290 0509 - принадлежит Skype, и может быть использован с любой точки мира.

2) ООО "Леверон Эксперт" (якобы законный формат работы на территории России и СНГ. Указанное ООО зарегистрировано на адрес для фирм-однодневок (на данный момент по данному адресу регистрации объекта числится 96 ООО). Уставной фонд 30.000 рублей, учредитель некто Аккуратнов Станислав Романович (отказался от комментариев нашего ОО АИ "Профит", свою связь с "ООО Леверон Эксперт" отрицает), скорее всего дроп для регистрации юридического лица. ООО "Леверон Эксперт" официально и по закону РФ, не является филиалом, представительством или дочерним предприятием Worldwide Finance Group Ltd. Офис "представителя" РФ, Москва, Комсомольский пр-т, 41.

В данный момент, ООО "Леверон Эксперт" имеет судебные финансовые претензии от ООО "Инфо-контент" на сумму свыше 135.000 рублей (иски под номерами А40-67841/2015, А41-12310/2015). ООО ложного позиционирования, с подозрительными КВЭДами не имеющими отношение к заявленной деятельности:
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)

Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


Дополнительные выписки по ООО "Леверон Эксперт" Вы можете скачать здесь и здесь.

3) Деятельность, компания заявляется о следующих показателях (на 06.06.2015):
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


Указанные данные являются частично ложными, частично неподтвержденными, по ссылке на мониторинг , указанна иная сумма, и иной % доходности, разница указанных данных колоссальная:
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


Количество инвесторов компании, тоже под вопросом, учитывая данные компании Яндекс, индекс цитирования компании (их сайта), косвенные данные мониторинга Alexa Rank, упоминания в СМИ:
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


4) Российский ЦРФИН (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий) предупреждает инвесторов о данной финансовой пирамиде (см. здесь):
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


5) Использование "черных" ЭПС для сбора денег, и банковские счета дропов (физ.лиц, а не на счета компании, с нарушение ГК РФ и недостоверным примечанием к платежам):
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)

Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)

Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


Получатель: Багаутдинов Ильдар Вильданович
Получатель: Ткачев Виктор Иванович
Получатель: Гасимова Наталия Аязовна
Получатель: Кравцов Игорь Геннадьевич


6) Прозрачность у компании нулевая, ничего неизвестно о реальных владельцах оффшорной компании, об активах и капиталах компании, мониторингах и аудиторских проверках, о торговле и выводе инвесторских средств в реальное (а не заявленное на словах) управление активами. Ни одни из заявлений компании не были подтверждены тем или иным объективным методом/способом.

7) ПсевдоБрокер Leveronfx.com (управляющая компания LFS Ltd. Leveron Financial Services - очередной оффшор):
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)
Анализ по Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com)


На лицо попытка создать псевдоброкера на рынке, без полноценного поставщика ликвидности, полноценных регуляторов и доказательств торговли трейдеров, без доказательства (и без вывода) средств на рынок.

Выводы из расследования:
- указанные компании на 100% являются финансовыми пирамидами, псевдоброкерами, псевдофондами
- незаконная деятельность на территории СНГ
- использование подставной фирмы, физ.лиц (дропов) для получения денежных средств
- обман и непрозрачная работа по всем фронтам (трейдеры, численность инвесторов, количество капитала, % доходности)
- отсутствие инструментов для законной деятельности с капиталом (лицензии, регулятор)

На базисе расследования и выводов, компании Финансовая пирамида Leveron Worldwide Finance Group Ltd, Леверон Эксперт (Leveron.org) и LFS Ltd. Leveron Financial Services (Leveronfx.com) заносятся в "Черный список".


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности