| | Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Вернуться назад

Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com):

1) Липовые гарантии и лицензии, подлог лицензий и компаний:
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Все указанные компании, лицензии относятся (и относились) к обменнику (internet-finance.ru/offerta-out и webtransfer.ru, oppc.ru, creditpay.ru) и платежной системе, которая в свое время была посредником между различными ЭПС и банками, клиентами, но популярностью не пользовалась никакой:
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Якобы лицензия FSA ведет на сайт FSA, хотя эта организауция была давно ликвидирована:
FCA является независимым неправительственным органом, который регулируется отделом финансов Великобритании. Он заменяет предыдущий регуляторный орган FSA, который прекратил свою работу в 2013 году после выхода закона о финансовых услугах в 2012. Штаб-квартира FCA располагается в Лондоне и финансируется посредством платежей от финансовых учреждений.
Очевидная подмена лицензий, компаний и сферы деятельности с целью запутать инвесторов "липовыми" гарантиями, странами и "лицензиями".

Персональный аттестат, WMID 539884736266 который закреплен за этой финансовой пирамидой, реальное подтверждение тому, что все лицензии, компании - раньше занимались обменом валют, а когда обменник "умер" все эти лицензии и компании "навесили" на финансовую пирамиду Webtransfer-finance.com, которая маскирует свою деятельность под социальную сеть:
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Более того, указанный wmid фигурирует в уголовном деле, по отмыванию и выводу денег для людей, которые занимались сбытом наркотиков (см. здесь):
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
.

Мобильный телефон 74952255067, подтверждает это, именно на этот телефон в Москве, зарегистрированы ООО "Телегейт"", ООО "ИНТЕРНЕТ ФИНАНС" , ООО "ВЕБТРАНСФЕР.РУ", ООО "Восточный Экспресс", который непосредственно и занимались обменом денег:
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Физ.лица которые засветились при регистрации прошлых ООО:
Кошелева Олеся Владимировна (в 2 ООО)
Ерко Артем Александрович
Климов Дмитрий Валерьевич
Манохин Иван Николаевич
Тузов Владимир Викторович

2) Бизнес модель, объемы, публичные данные "соц.сети" Webtransfer-finance.com подтверждают факты того, что это финансовая пирамида, в том числе модель формирования так называемого гарантийного фонда, псевдослужбы Арбитража и "кредиты" внутри системы. Обмен о сроках работы, реально на рынок вышли только летом 2014 года, и по количеству активных членов:
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Основная масса пользователей финансовой пирамиды - из России, что не удивительно. Никакой "международной соц.сети" не получилось - явный обман пользователей.

ООО Вебтрансфер Финанс, уже был наказан - ФСФР исключила «Вебтрансфер Финанс» из реестра микрофинансовых организаций, после этого мошенники решили переделать формать МФО в "соц.сеть" и продолжить заниматься мошенничеством:
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Финансовая пирамиду уже пыталась воспользоваться финансовой неграмотностью инвесторов, но как писали выше ФСФР быстро прикрыло лавочку:
Анализ по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


ФСФР исключила из госреестра микрофинансовых организаций компанию «Вебтрансфер Финанс». «На сайте компании была размещена информация об обеспечении выпускаемых ООО «Вебтрансфер» (учредитель МФО) кредитных сертификатов пулами микрокредитов», — прокомментировали в ФСФР. Подобная ситуация нарушает требования статьи 12 закона № 151-ФЗ в части запрета выступать поручителем по обязательствам своих учредителей.

Недавно эта МФО запустила интересный продукт — кредитный сертификат, обеспеченный займами. Это было слишком похоже на попытку обхода ограничения по сумме привлечения средств. Напомним, что по закону клиентам МФО запрещено держать в них вклады менее 1,5 млн. рублей.

Это первый случай исключения компании из реестра МФО за прямое нарушение закона.


И компания была ликвидирована - ФСФР помещали осуществить аферу, см. здесь.

3) Для приема средств у инвесторов используются сомнительные ЭПС и многочисленные партнеры-посредники, в том числе посредников (физ.лиц) - несвойственно компании, с лицензиями и регуляторами в развитых странах: wmcentre.kz, money-change.biz, ex-wt.com,perfectmoney.is, nixmoney.com подобное прямое доказательства хайпа (мошенничества, в народе финансовой пирамиды). В случае обмана, инвесторы никаким образом не смогут доказать свои вклады (переводы) в данную мошенническую среду, и тем более, попытаться истребовать свои средства назад. Прозрачность нулевая, аудиторских заключений нет, обман с юридической стороны и криминальное прошлое - подтверждает заведомый состав преступления. Учитывая все выше описанное, можно со 100% гарантировать мошеннические намерения "соц.сети кредитов". Большая часть кредитов, никому не выдается, а крутится внутри системы - но % начисляется. Перевод в компанию Webtransfer Europe Ltd переводился с примечанием "Scoring System" (!), и в Инвойсе прописан сайт webtransfer.com - подмена реквизитов и примечания, и платеж помечен как Via Wire Transfer (в народе ваеры).

Выводы из расследования:
- указанная соц.сеть (компания) на 100% являются финансовой пирамидой
- незаконная деятельность на территории СНГ
- использование подставных фирм, физ.лиц (дропов) для получения денежных средств, сомнительных посредников
- обман юридический, связь с криминалом в прошлом, нарушение законодательства РФ в прошлом (аннулирования МФО)
- отсутствие инструментов для законной деятельности с капиталом (лицензии, регуляторов), непрозрачная работа с финансами используя "черные" схема
- псевдодеятельность под видом выдачи кредитов

На базисе расследования и выводов, компании Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com) заносятся в "Черный список".

Добавлено 13.06.2015: Второй анализ финансовой пирамиды: Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности