| | ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd - мошенники уже не платят
Вернуться назад

ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd - мошенники уже не платят

Печально и прискорбно, но факт ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd - мошенники уже не платят. На моей памяти один из быстрых мошеннических афер, которые реально на рынке не отработали и полгода (не с момента регистрации/покупки ООО, а с момента первых массовых инвестиций), какие причины этого - сложно гадать, может быть повлияли многочисленные жалобы во все инстанции со стороны ОО АИ "Профит", а может наше внимание к мошенникам на стадии зарождения сделало свое дело, а может банально люди не поверили, или мошенники собрали достаточно средств и решили закрыться - этого мы никогда не узнаем, но факт остается фактом ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd не платят и пытаются оформить процесс банкротство, именно такое заявление вышло официально в массы:

Банкротство
Я, Авалишвили Александр Владимирович, Генеральный директор ООО ЭкспоУралВосток (бренд ТрансКредит), вынужден сообщить о том, что компания ООО ЭкспоУралВосток начинает процедуру Банкротства, в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов в течении трех месяцев (В соответствии с ФЗ-127 "О несостоятельности (Банкротстве)").

План действий для кредиторов:
Договорные отношения с ООО ЭкспоУралВосток (инвест продукт Привилегированный):
1. Связаться с Авалишвили А.В. ([email protected]).
2. Подготовить полученное заявление о внесении в реестр кредиторов.
3. Подготовить оригинал и копию договора займа.
4. Подготовить копию заверенную кредитным учреждением платежного документа с подтверждением платежа.
5. Документы (копии, заверенные подписью), направить по адресу: 620075, Россия, Екатеринбург, ул. Белинского, дом 6А, офис 242.

Возврат первоначальных инвестиций регламентируется законом о банкротстве, продолжительность операции 6-8 месяцев. После подготовки документов в Арбитражный суд г.Екатеринбурга о добровольном банкротстве будет назначен Арбитражный управляющий и проведена встреча с кредиторами. Если ваши инвестиции застрахованы, вы так же имеете право отправить заявление о признании случая страховым и получить прямую компенсацию от страховой компании.

Договорные отношения с TransKredit Ltd (инвест продукт Долевой):
1. Подготовить оригинал и копию договора займа.
2. Подготовить копию агентского договора между TransKredit Ltd и ООО ЭкспоУралВосток (доступен тут).
3. Подготовить копию заверенную кредитным учреждением платежного документа (при банковском переводе) или аналогичный документ от платежной системы Яндекс.Деньги и Wallet One.
4. Подготовить копию документа удостоверяющего личность.
5. Комплект копий направить на почтовый адрес: N1 7GU, England, London, 20-22 Wenlock Road, получатель Ospanova Marha, TransKredit Ltd

Срок приема документов 3 (три) месяца с момента публикации данной новости, после будет сформирован реестр кредиторов и сформировано решение кредиторов о несостоятельности, после будет подано заявление в Companies House о добровольной ликвидации. Срок ликвидации составляет от 9 месяцев. Для получения дополнительной консультации просим вас связаться с Директором TransKredit Ltd - Оспанова Марха Супьяновна - [email protected]
15 декабря 2015


Полезно в рамках этого ознакомиться со старыми материалами по этим лже-МФО и мошенникам, они доступны по ссылкам:
- Ответ ЦБ РФ по жалобе в отношении ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd
- ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd обман в рекламных материалах
- Анализ по ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd (investor.transkredit.ru) компаниям с признаками финансовой пирамиды
- В Черном списке ОО АИ "Профит" - ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd (investor.transkredit.ru)

Обидно, что несмотря на порядка 30 жалоб в ЦБ РФ, которые перебрасывали куда угодно, даже в Службы по надзоры за финансовыми рынками, на стадии работы финансовой пирамиды и аферы ООО ЭкспоУралВосток, сам ЦБ РФ формально отвечал только отписками и мнимыми проверками финансовой организации, когда были все шансы заранее остановить мошенников - никто палец о палец не ударил. Радует, что мошенники относительно быстро ушли с рынка, но истинный размер похищенных средств до сих пор неизвестен.

Удивительно, но даже в пресс-релизе о банкротстве аферисты продолжают врать и лгать:
Смотрим как было раньше:
ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd - мошенники уже не платят

Смотрим как есть сейчас:
ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd - мошенники уже не платят

Перед скамом, резко поменялся Генеральный директор "Кора и Копыта", и появился некто Авалишвили Александр Владимирович (по всей видимости дроп, на которого можно повесить все грехи мошенников).

ООО ЭкспоУралВосток (бренд ТрансКредит)

ООО ЭкспоУралВосток никогда не владела и не регистрировала на территории России или Великобритании бренд ТрансКедит, такого бренда не существует и тем более он не имеет никакого отношения к ООО ЭкспоУралВосток (об этом мы уже писали неоднократно).

Что делать, инвестора?
- Если пополняли счета мошенников через пластик - обязательно писать чарджбеки на возврат денежных средств, официальное подтверждение невозможности выполнять финансовые обязательства, Вам в помощь.
- Обязательно обращаться в правоохранительные органы, указывая в заявлении лиц:
- Николая Михеева (мы уже писали, что каким-то образом это лицо связано и с блоггером Дмитрием Жуковым)
- Оспанова Марха, ИНН 200302527134, 15/04/1963 года рождения )
- Авалишвили Александр Владимирович
Указываем и компании:
ООО "СЕМЬ ОБЛАКОВ" - 620075,ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,,УЛИЦА БЕЛИНСКОГО,6,А,243.
ООО "ЭКСПОУРАЛВОСТОК" - 620075,ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,,УЛИЦА БЕЛИНСКОГО,6,А,242.
Напоминаем, ООО ЭкспоУралВосток уставной фонд ООО - 3 миллиона рублей, есть шансы и возможности, что инвесторам все же перепадет часть средств с этой суммы, законных оснований предостаточно. Главное не тянуть кота за хвост и резко начинать действовать.

Хотелось бы дополнительно отметить, как Николай Михеев и мошенники пели о реальной деятельности, о росте капитала, выхода на рынок Казахстана, даже Рэнкингом МФО от РА Эксперта (который составлялся не на основании аудитов, а на основании анкетирования (!) МФО), а кто помнит - как эти мошенники-аферисты ООО "ЭкспоУралВосток" пугали ОО АИ "Профит" судами якобы за клевету, на честную и прозрачную компанию?

Мошенники в лицах:
ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd - мошенники уже не платят
ООО ЭкспоУралВосток и TransKredit Ltd - мошенники уже не платят


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности