| | Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Вернуться назад

Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Ещё в 2015 году, инвесторы просили обратить свое внимание на краудинвестинговую биржу Simex (simex.bz и Simex.global), публикуем Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и Simex.global) отзывы инвесторов:

Вводное слово: Первым делом хочется отметить, что на форумах (допустим форум mmgp.ru подноготную биржи инвесторы в своих отзывах описали достаточно красочно, мы только соберем все факты и объединим их для истории и в виде предосторожности для инвесторов. Не лишним будет сделать акцент на том, что уже частично затрагивали биржу Simex в статье Разоблачение Дмитрия Жукова (Бардошкиной Евгении): Связь мошенника с сомнительной биржей Simex, но материал той статьи не подразумевал анализ Simex предложения, а только участие мошенника в рекламе проекта, и выдачу необеспеченных денег на покупку необеспеченных долей на платформе Simex.

1) Мошенники всегда подставляются в денежном плане, ведь основная и конечная суть всех афер - это деньги. Поэтому, хочешь узнать что-то интересное, начни изучение проекта именно с финансовых данных (реквизиты, прокладки, прослойки), ведь эти потоки самые ценные. Финансовая пирамида Simex по отзывам инвесторов в данном направлении прокололись на все 100 баллов. Изначально, все платежные реквизиты были настроены через аффилированную структуру ООО Мультипей, которая мошенниками выдавалась как "платежный агент - multipay.bz":

Биржа SIMEX
В прошлом: Loyal Alliance LLP
Partnership № OC390609
Address: Las Suite, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, W1T 1DG, UK England And Wales
E-mail: [email protected]

Платежный агент в России:
ООО "Мультипей"
Телефон: 8 800 775 1984
E-mail: [email protected]
Адрес: 107143, г.Москва, 2-й Иртышский проезд д. 4Б, стр 5, оф. 1


Не лишним сказать, что этот платежный агент для отмывания денег появился практически в одно время с псевдо-инвест биржей Simex, и не имел (не имеет до сих пор) других клиентов кроме проектов мошенников и Simex. Владелец этой фирмы-однодневки находится очень быстро, можно использовать открытый реест российских ООО - Egrul.nalog.ru, и скачать там документы по данной фирме. ОГРН 5147746019141, ИНН 7718996736 КПП 771801001 и регистрация от 01.09.2014, документы доступны по ссылке. Хотя, мошенники эти данные не скрывают, они доступны даже в Whois домена multipay.bz, смотреть можно здесь:
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов


Из этой информации следует, что владелец отмывочной ООО "Мультипей" multipay.bz:
Татьяна Кислицина. Профиль в ВК - vk.com/kislichka. Емаил - [email protected], +7.9601332623 и +7.9269046002
В будущем, сделаем отдельную новость по всем фигурантам-организаторам этого мошенничества, в отдельной статье с контактами, фотографиями и прошлыми заслугами. Данной Татьяне Кислицине принадлежит и МФО "Микрофинансовая организация Мера" ОГРН 1137746783240 - meradengi.com, документы по оной доступны для скачивания по ссылке, через эту Микрофинансовая организация Мера мошенники пытались принимать депозиты от инвесторов Simex используя мисскодинг в системах Simplepay.pro, Uniteller.ru - за что были, благополучно заблокированы, по причине подмены реквизитов и назначения платежей (!). Забегая наперед, не лишнее отметить что у мошенников заблокировали счета и в Webmoney, которая никогда не работает с мошенниками и финансовыми пирамида, да мало того что заблокировали - отказали в обслуживании 2 WMIDа - 429593503177 и 115322897816:
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов


Отмечаем, что подставная фирма ООО "Мультипей" multipay.bz до сих пор принимает в пользу Simex пирамиды средства на банковский счет. Несмотря, на то что мошенникам были блокированы счета в различных посреднических сервисах, руководство биржи постоянно врало о причинах блокировки:
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Последний скриншот - это 15.01.2016 года, блокировка приема пластиковых карт в системе Platron.ru, комментарий об этом провисел в группе ВК Simex ровно 2 часа, после был удален.

2) Руководство финансового мошенничества Simex, практически сразу допустило и вторую ошибку, зарегистрировав домен на физическое лицо, а не на оффшор Loyal Alliance LLP:
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Кто такой неизвестный Денис Кур, становится известно практически сразу, даже без емаил [email protected] (к слову, емаил указывает на очередной (в прошлом) мошеннический проект http://rsw-systems.com/ - Sky Way, но это не единственный проект, где все руководство собиралось вместе для обмана инвесторов).
Денис Кур находится быстро, хотя он никогда и не прятался, а прекрасно презентует аферу Simex на презентациях - Денис Курильчик (facebook.com/denis.kurilchik), его лицо есть на многих презентациях Simex. Практически сразу, в бой по рекламе и раскрутке мошенники Курильчиков и Татьяна Кислицина пригласили не менее легендарного афериста из МММ-проекта Рубена Меджбуляна (он же Рубен Фишерман), который был известен в МММ проекте почти как правая рука Сергея Мавроди, и который обманул тысячи вкладчиков МММ и покинул Россию и скрывался в Таиланде, позже сменил фамилию, но лицо и методы не сменились. Проверяю указанных лиц, находятся более интересные факты:
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов


А именно, проекты данных людей, которые уже кинули инвесторов и забыли о них, важно отметить, что в проектах участвовали все указанные личности, это команда которая годами создает аферы и живет за счет них. Информация 04.12.2013 ещё до запуска псевдо биржи Simex, взята по ссылке:

Эту платежную систему MeRa (merapay) организовали мошенники.
Главный мошенник, беспринципный и жадный до денег основатель этого лохотрона - Рубен Меджлумян ( vk.com/evoluciarazuma и facebook.com/evoluciarazuma/about , скайп: iguru13 , мейлы: asfnra(сбк)gmail.com и iguru13(сбк)yahoo.in ) 24 августа 1980 г.р. в г. Тверь
Некоторые из основных его подельников:
Денис Курильчик: facebook.com/denis.kurilchik
Игорь Ермаков: 28 января 1977 г.р. facebook.com/ermakovigor/about скайп: topintway
Сергей Ковалев: скайп talismed , мейл fff000001(сбк)asfnra.org
Роман Шатских: скайпы: rom-life
Татьяна Кислицина: vk.com/kislichka , kislitsinatn(сбк)gmail.com

Сайты этой ОПГ: 1. asfn.info (основной сайт мошенников) - сайт не открывается с середины ноября 2013
2. asfn.me (блогосфера мошенников) - сайт не открывается с середины ноября 2013
3. asfncorp.com (биржа мошенников, где по идее участникам проекта Рубен Меджлумян гарантировал дивиденды и свободную конвертацию "акций ASFN") - с 25 ноября 2013 не работает
4. merapay.com - платежная система созданная этими мошенниками. Сайт на данный момент работает, но деньги не вывести оттуда с 25 октября 2013 (более месяца не выплачивают более 600 долларов, которые я заказал там на вывод)
5. asfn.in - журнал

На данный момент этими лицами активно продвигается очередной мошеннический проект: mmgp.ru/showthread.php?t=225389
Лично связывался с Рубеном по скайпу и просил не рекламировать этот лохотрон. Но Рубен четко ответил, что проект с рекламы не уберет.

Мне в платежке Мере не выплачивают на заказанную, оплаченную и полученную ИХ карту МераМастерКард Мера с 25 октября 2013г. Т.е. пошел второй месяц как я жду денег. Но деньги они НЕ ПЛАТЯТ! До этого выплату задержали на две недели, но выплатили. А сейчас уже второй месяц жду денег, но они НЕ ПЛАТЯТ! Рубен только и говорит "Банк виноват!" - естественно это вранье чистой воды!
Ни в коем случае не верьте вышеперечисленным лицам и в особенности Рубену Меджлумяну! Это мошенники! Все их проекты - ЛОХОТРОНЫ! Опасайтесь!

Моё личное подтверждение НЕПОЛУЧЕНИЯ денег из платежки Меры на их же карту МераМастерКард больше месяца (денег жду с 25.10.2013). Если эти мошенники все-таки вернут мне деньги, то я конечно тут об этом отпишусь. Но однозначно НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ НИ С КАКИМИ ПРОЕКТАМИ ЭТИХ МОШЕННИКОВ!!!


Как становится понятно, эти мошенники уже создавали аферы:
- Платежная система MeRa (merapay) - благополучно собрала деньги и кинула инвесторов. Название платежной системы полностью совпадает с МФО "Микрофинансовая организация Мера" госпожи Кислициной.
- Active Consalting & Investment Ltd - terminals.asia - благополучно собрала деньги и кинула инвесторов.
- Краудфандинговая Система – АСФН (Эволюция РА и этот проект был прототипом биржи Simex, как видно на скриншотах выше, некоторые эмитенты из АСФН перешли в Simex - тоже очевидный прокол мошенников и аффилированность с эмитентами) - благополучно собрала деньги и кинула инвесторов.
- Корпорация РА от Рубена - благополучно собрала деньги и кинула инвесторов.

Важно: Первой его пирамидой стала краудфандинговая Система – АСФН (Эволюция РА): А вообще их целая сеть, и Simex это просто одна из реинкарнаций ASFN.


После всего, что узнали инвесторы, мошенники попытались как-то скрыть некоторые углы, закрыли Who Is домена, моментально перерегистрировали оффшорную компанию, теперь она (цитата ниже), но скрыть своих имен и прошлые криминальные проекты, они не могут:
Название компании: SIMEX Inc (Simex.global).
Телефон: +1 323 620 0705
E-mail: [email protected] (Simex.global)
Адрес компании: 2770 S Maryland Pkw, Suite 300 Las Vegas, NV 89109


Якобы краудинвестинговая биржи Simex (simex.bz и simex.global) по отзывам и по анализу, доказанно является финансовой пирамидой и аферой, во главе которой стоят мошенники с громадным стажем, практически все выходцы из МММ (Сергея Мавроди), которые на протяжении годов создавали лже-инвест-проекты и воровали деньги инвесторов. Из руководства мошенничества Simex, можно выделить следующих лиц: Павел Филиппов, Роман Штатских, Татьяна Кислицина, Рубен Меджлумян (он же Рубен Фишерман), Денис Курильчик, Влад Сатаров, Никита Чижов, Сергей Семенов, Сергей Красильников, Сергей Ромащенко и Президент Simex - аферист-мошенник Василий Оксенюк - состоят и создали криминальное сообщество (ОПГ). Пользуясь тем, что многие их жертвы (под легенду Simex) не знают о прошлых преступных деяниях, создали и раскручивают новое мошенничество биржу Simex.

Связь с мошенниками для раскрутки своей аферы:
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов

- Разоблачение Дмитрия Жукова (Бардошкиной Евгении): Связь мошенника с сомнительной биржей Simex.

Сама структура Simex InC и связь с вышеуказанными мошенниками:
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов
Анализ псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) отзывы инвесторов


Продолжение анализа: Президент Василий Оксенюк мошеннической аферы Simex (simex.bz и simex.global)

Выводы из расследования:
- указанная краудинвестинговая биржи Simex (simex.bz и simex.global) на 100% являются финансовой пирамидой
- незаконная деятельность на территории СНГ, нет регистрации в СНГ
- использование подставных фирм, использование запрещенных методов по приему средств, блокировка многочисленных счетов
- богатый криминальный опыт в сфере обмана инвесторов со стороны руководителей и создателей Simex
- псевдодеятельность под видом краудинвестинга
- неприкрытая связь и аффилированность с эмитентами биржи

На базисе расследования и выводов, компании Псевдо краудинвестинговой биржи Simex (simex.bz и simex.global) заносятся в "Черный список".


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности