| | Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Вернуться назад

Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS

Анализ мошенничества VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS:

Сразу хочется отметить, что информация не новая, частично уже опубликована на профильных форумах и в соц.сетях, но мы нашли время собрать практически всю информацию в единый ком, что-то добавить от себя, параллельно проверяя данные и опубликовать в формате анализа. Итак, приступим с публичных данных:

1) VerumFx был создан практически во время скама основной компании Кондакова - MMCIS, о чем свидетельствуют данные регистратора доменов, VerumOption чуть позже, но связь не теряется, время на разработку ведь нужно мошенникам:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


2) Практически сразу, подконтрольные проекты и ресурсы Кондакова начинают рекламировать VerumFX и VerumOption, отзывы моментально все положительные и льются потоком. Речь идет о проектах (который доказано, являются сферой влияния мошенника и создателями ММСиса - Кондакова) - это raitingfx.ru, plusiminus.com, а также МОФТ traders-union.ru, chemodanchik.net и т.д.:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


Сами факты причастности указанных проектов к клану Кондакова, описаны в скриншотах ниже и взяты с форума mmgp.ru, по скриншотам эти данные может проверить каждый:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


Под новосозданные аферы и мошеннические проекты VerumFX и VerumOption, на подконтрольных сайтах даже меняется функционал, резко появляется рейтинг бинарных брокеров (который появился 23 мая 2015 года, при регистрации домена 12 мая 2015 года) отчетливо видна связь, в том числе рисуются не только рейтинги, но и места в рейтингах, на всех проектах перечисленных выше:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS

Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


Многие сотрудники, которые остались неудел после скама Ммсиса, перешли работать в VerumFX и VerumOption, к примеру Николай Кокарь, его проект полностью заточен на привлечении клиентов в указанные аферы (thisinvest.com, его реф.код ref=42), контактные данные nikolay.kokar@thisinvest.com и Skype nikolay.kokar, как и в соц.сети http://vk.com/this.invest - все пестрит данными с VerumFX:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


3) Константин Кондаков использует одних и тех же людей (инструментов) для всех своих проектов, исследуя связь девайса DefTalk пользователи социальной сети вышли на студию, которая снимает для всех проектов ММСис видео-ролики - UTC film production. Она находится в Киеве. Вот их сайт http://utcfilm.com. С этого сайта можно перейти на их Ютуб канале, на котором вы и увидите рекламные ролики для VerumFx и Verumoption. А если перейдёте по ссылке на их Facebook, то увидете как проходят сьемки нового ролика для Deftalk. Выводы очевидны:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


Таких людей много, к примеру Kato Blackmore:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS

Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


4) Все основные проекты Кондакова хостятся в дата-центре Хетцнер. Сами домены иногда направлены на сервисы вроде cloudflare, но почту прятать они не научились. Во вложении скрины служебных заголовков писем от defmail.com, verumfx, forex-mmsis, мофта. Если у вас есть письма от этих компаний, то сами можете проверить эту инфу. WHOIS по всем айпишникам из писем указывает на Hetzner:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


5) Все помнят, как Ммсис и Милл Трейд создавали десятки сайтов и под них регистрировали ООО - для приема денег, так называемые прокладки, чтобы самим ответственности не нести и уходить (в будущем) от чарджей, полностью 1 в 1 эту схему используют и мошенники из VerumFX и VerumOption, о чем говорят отзывы инвесторов пытающихся пополнять балансы в этих мошеннических шарашках:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


Меняются только названия ООО, сама схема полностью сохранилась со времен Ммсисов. Используя подставные ООО для отмывания денег на якобы услуги ve-ga.org, cashback-market.com, coylton.com. Эти счета блокируют активисты, потерявшие деньги в ММсисе и правильно делают, мошенников это не останавливает, они вводят пополнение через после верификации аккаунтов, тем самым пытаясь отсечь не инвесторов:

Next.Жалоба Яндекс-Деньгам.
Отсылаем письмецо на ящик merchants@money.yandex.ru с текстом:"Здравствуйте!Сайт https://verumfx.com/ru/ и https://verumoption.com занимаются мошенничеством, проводит платежи через подставные фирмы. При выборе способа оплаты через личный кабинет посредством системы ЯД,при заполнении всех пунктов,происходит перенаправление на совершенно левый сайт http://ve-ga.org, затем оттуда уже идет автоматический редирект на Вашу платежную систему, где в выписке по назначению платежа фигурирует как-раз этот "левый" сайт, а не VerumFX. Это называется мисскодингом в терминах МПС Visa\MasterCard, в дополнении к мошенничеству. Прошу разобраться и принять соответствующие меры." Тема письма "Мисскодинг,мошенничество VerumFX". Крепим скрин.


Прокладки уровня cashback-market.com (ему же принадлежит и payin-payout.net) - где заблокированы даже WMID прием средств:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


Используя для прокладок десятки питерских компаний-однодневок, таких как ООО Вега (ИНН 7806096050, ОГРН 1157847092402) г. Санкт-Петербург ул. Ленская д.3, Корпус 1, Литер 2, Помещение 6 H, Телефон: +7 (904) 619-67-99 и подсовывая инвесторам VerumFX и VerumOption договор оферту на пополнение баланса, ничего не имеющего общего с пополнением. Данному ООО был заблокирован счет даже в Турбобанке (!), куда дошла информация о таком известном клиенте и манипуляциях с подставными счетами/договорами/оплатами. Сейчас прием платежей идет через regularpay.com - которые в ближайшем времени тоже пересмотрят свою политику сотрудничества с мошенниками:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


Что интересно, владелец этой одновневки: БЕЛЯВСКИЙ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, владеет ещё рядом ООО:
- ООО Вега (ИНН 7806096050, ОГРН 1157847092402) г. Санкт-Петербург ул. Ленская д.3, Корпус 1, Литер 2, Помещение 6 H, регистрация 17 марта 2015 года.
- ООО "МОДУЛЬ" (199178, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ МАЛЫЙ В.О., 33, А, 4Н) ИНН 7801275271 - дата регистрации 12 марта 2015 года.
- ООО "ДОМИНАНТА" (196233, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, 61, А, 37Н) ИНН 7810341033 - дата регистрации 11 марта 2015 года.
- ООО "ОРИЕНТ" (194100, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ПАРГОЛОВСКАЯ, 3, А, 1Н) ИНН 7802282546 - дата регистрации 17 марта 2015 года.
- ООО "МОБИТРЕЙД" (197022, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ, 52, А, 8-Н) ИНН 7813216023, дата регистрации 5 марта 2015 года.

Все указанные ООО зарегистрированы на одного человека, в одном городе и все в марте 2015 года. Либо ООО созданы для отмывания денег, либо указанное лицо дроп, на которых регистрируют ООО-шки в большом количестве. У указанного лица много регистраций ещё ООО, но мы смотрели только мартовские.

Инвесторы аферистов и потерявшие деньги в Ммсис и Милл Трейд, не спят а активно сообщают властям о новых мошенничествах международных воров:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS


В ЦРФИНе указанная компания присутствует с российской регистрацией, ООО "Верум" ОГРН: 1157746457494, ИНН: 7725274040, 115280,ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА,ДОМ 26,СТРОЕНИЕ 28,ЭТАЖ 3 КОМНАТА 44, Владелец оной - НОВОМЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Основным видом деятельности является «Рекламная деятельность, Представительские функции, Сопутствующая деятельность», уставной капитал - 10.000 рублей:
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Мошенничество VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS



Выводы из расследования:
- указанные компании на 100% представляют угрозу для инвесторов
- прием средств через подставные счета, фирмы, на основании фиктивных договоров
- использование подставных фирм, физ.лиц (дропов) для получения денежных средств, сомнительных посредников
- достоверно известно, что к компаниям имеют отношения организации, сотрудники и учредители MMCIS
- оффшорная регистрация и ООО с уставным капиталом в 10.000 рублей без регуляции и лицензий
- раскрутка проекта на хайповских форумах, подконтрольных MMCIS сайтах
- бинарные опционы (которые сами по себе являются сомнительным продуктом)

На базисе расследования и выводов, сомнительные предложения от VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS заносятся в "Черный список".


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности