| | Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Вернуться назад

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Первое расследование по Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com) четко показало инвесторам, что так называемая "соц.сеть по p2p кредитам" является обычной финансовой пирамидой, со всеми вытекающими (последствиями и фактами). В том числе, от создателей, которые уже были замечены в попытке создать финансовую пирамиду в рамках своего МФО "Вебтрансфер Финанс", но ФСФР данную аферу быстро ликвидировало.

Мы решили углубиться в анализ, сделать упор на офисах, лицензиях, контактах и "кредитах" этих деятелей:

Начнем по порядку, лицензии которые там "кичатся" аферисты, не принадлежат Webtransfer-finance.com, все они принадлежат другому проекту webtransfer.com с учетом, что все лицензии получены до появления соц.сети, можно на 100% утверждать, что используя финансовую и юридическую неграмотность, происходит подлог когда один проект выдают за другой, и проекты на абсолютно иной проект (фирмы, деятельность) приплюсовывают к финансовой пирамиде, в виде мнимых гарантий - которые таковыми не являются. Все лицензии старые и принадлежат обменнику (!) webtransfer.com, о чем мы уже писали в 1 анализе, см. здесь.

По ссылке доступна информация (официальная):
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Все указанные нами (ниже) компании, относились в прошлом к ликвидированной МФО "Вебтрансфер Финанс", а никак не к соц. сети - а ведь эти компании и их лицензии, презентуются инвесторам как гарантии, которыми не являются.

Но забывают указать, что МФО "Вебтрансфер Финанс" было ликвидировано за нарушение в России ФСФР, прочитать можно здесь :
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Хорошее подтверждение противопровной деятельности мошенников в прошлом, статья из Lfinans.ru
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)




Лицензия WEBTRANSFER EUROPE LTD. (важно, что ранее эта компания имело совершенно иное название - LEMON TREE CONSULTANTS LIMITED) от 2010 года, когда соц. сети не было и в проекте близко, но был обменный пункт ЭПС webtransfer.com на эту деятельность и для этой (а никаких других компаний) и получалась лицензия (Financial intermediation not elsewhere classified - финансовое посредничество, не классифицированные в других рубриках), сам же обменник давным давно ликвидирован и не функционирует:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Владелец компании - Dmitriy Vaganov, данную информацию проверяем в России:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Лицензия аналогичная ситуация, более того Webtransfer Europe Limited (с 2012 года) - принадлежит обменнику, а не "вымышленному p2p сервису", компания ни разу не сдавала отчета, не проводились аудиты, никаких данных об учредителях, изменениях - чистой воды лохотрон у несуществующего регулятора:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Аналогичная ситуация с Webtransfer corporation (США - с 2010 года), у компании нет ни веб-сайта, ни телефона, ни емаила, подтверждение здесь :
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Такой же фокус провернули и с другой "компанией" - Unified Webtransfer LLC (FL, USA) Document Number № L12000111881, с регистрацией в 2012 году, а в 2015 году только поменяли адреса и имя компании:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Компания зарегистрирована была на номинального владельца, не реального:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Более важно, компания WEBTRANSFER WORLD WIDE GROUP LIMITED (якобы оффшорный владелец всей финансовой пирамиды), такой не является, статус inactive:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Webtransfer World Wide Group Ltd (Belize) № 71547 - оффшор, со всеми вытекающими, как у любого хайпа.

WEBTRANSFER EUROPE LTD:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Можно получить более детальные данные (но платно), см. здесь .

С компаниями - подсунутыми инвесторам в качестве липовой гарантии, разобрались:

1) Unified Webtransfer LLC (FL, USA) Document Number № L12000111881 - General management.
2) Webtransfer Corporation (NY, USA) DOS ID № 3951305 - Social network operator, software and IT solutions
3) Webtransfer World Wide Group Ltd (Belize) № 71547 - Risk management, hedging, independent scoring systems
4) Webtransfer LLC (DE, USA) File Number № 5106324 – Global marketing and promotion, big data analysis.
5) Webtransfer Europe Ltd (London, UK) – Money transmitter. Her Majesty's Revenue and Customs certificate № 06453803. Registered as a small payment institution by United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) with reference № 569645.

Webtransfer ® has its representative offices and branches in London, New York, Miami, Shang Hai, Capetown, Mumbai, Singapore, Moscow and Kiev.


С офисами, ещё интереснее, которые к слову, принадлежат обменнику (бывшему) webtransfer.com (на который и получены все лицензии, компании), а никак не на Webtransfer-finance.com (что для юридически и финансового необразованного инвестора - не одно и тоже):
LONDON OFFICE

Webtransfer Corp.
14 Wall Street
New York, NY 10005
USA
tel: +1 212 618 1512

Convention Tower,
Corner of Heerengracht and Walter Sisulu Street,
1st Floor,
Foreshore, Cape Town, 8001
tel: +27 21 403 6368


Офисы для регистрации (в том числе и оффшорной), реально по указанным адресам нет офисов, сотрудников, максимум почтовый ящик для корреспонденции (для десяток подобных фирм). Телефон +1 212 618 1512 не принадлежит Webtransfer Corp, он принадлежит Gregory Hawthorne Attorney At Law и İşyerleri ve Servisler:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


Телефон +27 21 403 6368 тоже принадлежит другой фирме:
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)



Выводы:
- Все указанные гарантии - таковым не являются, у компании нет юридических гарантий и тем более регуляторов, к которым можно обратиться за аудитом "недокомпании" или в случае скама за своими средствами Информация на проекте заведомо ложная и вводит инвесторов целенаправленно в обман.
- Гарантии предоставляемые инвесторам - обман чистой воды, более того обман осознанный - что говорит о намерении собрать средства и не выполнять по ним свои обязательства.
- Юридически (финансово) "соц. сеть p2p кредитования" - оффшорная компания, без гарантий и регулятора. Хотя владелец компании, 100% из России (Москва).
- Со всеми компаниями, лицензиями, офисами - инвесторов просто напросто обманули, это и называется юридический подлог и афера, в том числе подмена компаний и подмена web-сайтов для инвесторов, которые не разбираются (и не хотят) разбираться в юридических тонкостях.


В ближайшее время опубликуем материал о том, кто действительно является владельцем данной финансовой пирамиды, а не куча мнимых компаний и оффшоров:

Пока были замечены следующие граждане России:
Dmitriy Vaganov - директор Webtransfer Europe Ltd Дмитрий ВАГАНОВ
Кричмарев Роман
Ерко Артем Александрович
Евгения Нежурина

Кошелева Олеся Владимировна
Климов Дмитрий Валерьевич
Манохин Иван Николаевич
Тузов Владимир Викторович
Зарипов К.Л. (МФО "Вебтрансфер Финанс)
Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)

Адреса, лицензии Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com)


В том числе, данные из статьи Rbcdaily.ru

ООО «Вебтрансфер Финанс» позиционирует себя как «дочка» американской Webtransfer World Wide Group. ООО через несколько компаний принадлежит белизскому офшору «Ларго Лимитед» – он контролирует 80,88% уставного капитала, еще 19,12% – у Евгении Нежуриной и Артема Ерко.


Инвесторов просим обратить внимание с кем реально Вы сотрудничаете по договору, см. здесь , а не то, что юридически неграмотно и завуалировано пытаются Вам протолкнуть в виде гарантий, договоров и обслуживающего ПО, оффшоров (обманывают - в лице компании денежного посредника, а не соц. сети используя схожесть названия компаний) и куда инвесторы переводят деньги мошенникам (очередному фиктивному посреднику Webtransfer Europe Ltd, через компанию в оффшоре - Webtransfer World Wide Group Limited.

Это и называется - финансовая пирамида, подлог, мошенничество, афера. Напомним, что данное образование компаний уже в "Черном Списке" Webtransfer-finance.com Webtransfer World Wide Group Ltd (Webtransfer-finance.com).


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности