| | Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)
Вернуться назад

Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)

На базисе того, что RVD Markets LTD (rvdmarkets.com) скам и уже не платит средства, основываясь на заявлении об инициализации процедуры банкротства, начали сбор данных (статья будет обновляться):

Документы которые пропали с отключением сайта и которые понадобятся инвесторам для тех или иных правомерных действий:
Регистрационные документы - скачать здесь.
Клиентское соглашение - скачать здесь.
Уведомление о рисках - скачать здесь.
Регламент торговых операций - скачать здесь.
Регламент Памм сервиса - скачать здесь.
Политика безопасности - скачать здесь.

Полезные образцы заявлений:
- доступны в разделе "Образцы заявлений"


Известные реквизиты:
Webmoney WMID 363398814952 на данный момент (24.06) - 31 претензия и 3 иска.

Поиск по WMIDу дал не много, смотрим здесь и здесь :

Сергей [Михайлович]
ICQ 312-781-840 (NETrezv)
Россия, Астрахань
Дата рождения: 11.11.1979
WMID 363398814952
[email protected]

Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)

Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)

Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)


Состав "холдинга":
- Investment group limited (Кайманы - на нее видимо лицензия на МТ4)
- Markets limited (BVI - на нее оформляли договора и получались средства)
- Capital holdings limited
- ООО РВД МАРКЕТС (Россия)
- РВД МАРКЕТС (Украина)
- RVD Markets Limited

Украина: РВД Маркетс (65113, Одесса, проспект Академика Глушка, 11-б, идентицикационный код юр.лица 38437652 ([email protected]
Телефон: +38(0482)492106)
Сайт rvdmarkets.com.ua
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)


Россия: ООО "РВД Маркетс", 109451, г Москва, ул Братиславская, д 16, корп 1, пом 3 (уставной капитал на 2012 год - 46.500.000 рублей есть перспективы в судебном порядке). +7 (495) 540-57-27
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)


Копнули дальше, по ООО "РВД Маркетс":
С 2012 года Григоров Владимир Георгиевич (директор)
Владелец 100% долей ООО с 09.2014 года ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ" (ОГРН 1117746164403, ИНН/КПП 7705943261/770501001, по состоянию на 24.06.2015)
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)


Её учредители:
Директор Прищепа Дмитрий Геннадьевич
Владелец 100% долей ООО - Афанасьева Татьяна Илларионовна
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)

Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)

Интересно что уставной капитал ООО 69400000 рублей.
Вместе ООО аккумулировали в себе уставных фондов на более чем 100 миллионов рублей.

Инвестиционная компания "ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ, данные доступны здесь :
115035, г Москва, наб Космодамианская, д 4/22, корп Б, пом IX, комн 1, удивительно но тоже якобы брокер:
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)


Интересно, что все 3 лица: Григоров Владимир Георгиевич, Прищепа Дмитрий Геннадьевич, Афанасьева Татьяна Илларионовна очень связаны и следы указывают на Ростов-на-Дону, там у данных людей (если не однофамильцы) есть тоже ряд ООО.


Оффшоры:
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)

Группа в ВК удалена - http://vk.com/rvdmarkets (используйте кэш Яндекса, там доступна)


Руслан Николаев:
e-mail: [email protected]
skype: ruslion2005
icq: 343303825
+372 59359130
+357 99226551
Сайт http://wseteme.narod.ru (ещё работает)
Аккаунт на mmgp.ru (неактивный с 2013 года) http://mmgp.ru/member.php?u=11967
Документы по RVD Markets LTD (rvdmarkets.com)


Лица засветившиеся в скаме:

Сергей (Россия, Астрахать) данные собираются.
Руслан Николаев (Молдова), ник Ruslion (ruslion2005) - данные собираются.
Григоров Владимир Георгиевич - (Москва, Россия) - данные собираются.
Прищепа Дмитрий Геннадьевич
Афанасьева Татьяна Илларионовна


P.S. То что говорит о "скаме" владелец псевдо-брокера Руслан Николаев.


Подать жалобу

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Протест жалобы

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос партнерства

Включите эту картинку для отображения кода безопасности

Запрос на интервью

Включите эту картинку для отображения кода безопасности