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Pseudo-Trader-Schneeballsystem Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org)

Das ist eine Analyse des Pseudo-Trader-Schneeballsystems ETHTRADE LIMITED (ethtrade.io, ethtrade.org) für Investoren aus den GUS-Ländern (Meinungen der Investoren, Gefahr des “Investitionsangebots”); das Ziel der Analyse ist es, die Benutzer über eine neue Art des Schwindels und Betrugs in der Ukraine und in den GUS-Ländern zu informieren:


Der Verkauf der Luft an potentielle Investoren erfolgt durch zahlreiche Marketings- und Werbetricks, darunter auch mit verschiedenen Multimedien.

Es ist sofort zu sagen, dass es kompliziert ist, die Webseite des Schneeballsystems ethtrade.org durch einen russischen bzw. ukrainischen Browser zu besuchen (vielen Dank dafür), aber der Schwindel funktioniert und nutzt die Domain ethtrade.io aus. Die Information über die Domains ist nicht interessant, die Rede ist von ethtrade.org und ethtrade.io. Eigentlich ist der Registrator der Domain internet.bs nicht ganz chinesisch, so kann man das ganze Projekt als chinesisch nicht bezeichnen, das ist aber eine minimale Risikogruppe, natürlich sind alle Domains durch Privat Whois geschlossen:
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Den Schwindlern gehört der Pseudo-Austauscher ethex.co - darum geht es unten.

Die Webseiten mit einer IP-Adresse (DNS-Server Name Server: KIM.NS.CLOUDFLARE.COM und Name Server: ARNOLD.NS.CLOUDFLARE.COM) zeigen noch sechs andere Projekte, anscheinend haben sie aber mit diesem Schwindel nichts zu tun, davon zeugen die Registrationszeit und ganz andere Themen, bloß ist es dieselbe IP-Adresse des Cloud-Services (ip:104.25.183.106):
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Interessant ist auch, dass die Domain ethtrade im Bereich io (ethtrade.io), was buchstäblich «input/output» übersetzt wird (Eingabe-Ausgabe), die Investoren unbewusst auf das Schneeballsystem mit der Abrechnung der Eingabe/Ausgabe vorbereitet, schwarzer Humor, aber Freudscher Fehler sind immer noch gültig.

Das Schneeballsystem Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org) - Pseudo-Trading:
Betrachten wir nun das Wesen näher, glücklicherweise funktioniert die russische Sprache in manchen Abteilungen nicht so schlecht, und Englisch ist erstaunlich überdurchschnittlich. Verantwortlich für all diesen Schwindel ist die juristische Person ETHTRADE LIMITED, Registernummer 2398217 vom 4. Juli 2016, Registrierung in Hongkong (Offshore), die Anschrift des Büros: Unit 3, Room 2207-9 Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong (das ist die juristische Anschrift, es gibt kein reales Büro und keine Mitarbeiter, Nominalservice wie immer bei Offshore - ein virtuelles Büro). Die Gesellschaft hat kein Satzungskapital (womit sie tatsächlich vor den Investoren verantwortlich ist, Nullkapital, die Offshore-Registrierung lässt das nicht zu, das steht in den Unterlagen). Die Gesellschaft Ethtrade Limited ist kein Mitglied der Finanzregulierungsbehörde von Hongkong SFC und gehört nicht zu ihrem Wirkungsbereich, die Gesellschaft ist völlig illegal (das Geld wird auf das Bankkonto sogar in Zweifelsfällen angenommen, Kreditkarten gelten nicht, kein Bankkonto). Keine Buchprüfung der Gesellschaft und keine Finanzkontrolle seitens der Behörde SFC, keine Broker-Lizenz bzw. Lizenz für Treuhandverwaltung mit dem Investorengeld (egal in welchem Wirtschaftssektor). Obwohl die Schwindler behaupten das “ganze Dokumentenpaket” vorzuzeigen, sind NNC1, Certificate of Incorporation, BR 2016/17 und Articles of Association ein Standardpaket (ein sehr oberflächliches), bei der Offshore-Registrierung ist es per Link Gsl.org zu prüfen, (oder in einer anderen Gesellschaft, die sich mit der Offshore-Registrierung in Hongkong beschäftigt), da kann man das Dokumentenpaket herunterladen. Die Gesellschaft anrufen? Entschuldigung, kein Büro und kein Telefon, auch im Plan nicht.

Die Tätigkeit von Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org):
Mit Dokumenten, Lizenzen, Rechten und Statutenfonds ist also alles klar, das ist eine Briefkastenfirma, sie hat keine müde Mark in der Tasche und arbeitet illegal nicht nur in Hongkong und China, sondern auch in allen Ländern. Tätigkeit und Gewinne, die den Investoren versprochen werden:
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Ein schönes Märchen, das aber keine Beweise hat, ausschließlich schöne Worte. Keine Buchführungen, keine Finanzregulierungsbehörde, keinen Statutenfonds, kein Bankkonto und kein Büro. Die den Investoren versprochenen Prozente beweisen nur, dass die Firma ein gewöhnliches Schneeballsystem ist, davon zeugt auch das MLM-Partnerprogramm, Trading mit der Währung Ethereum hat damit nichts zu tun. Keine Staymets, keine Traderangaben oder Tätigkeitsbeweise - gar nichts. Die Schwindler haben bloß den westlichen Trend - die Währung Ethereum - genommen und sie als Beschirmung seiner falschen Tätigkeit benutzt.

Die Geschichte des Gewinns ist beweislos, sie wird weder mit Dokumenten noch anderswie bestätigt, eine HTML-Seite, wie auch ein Papierblatt ist geduldig, sie duldet auch die Lüge, mit der die Investoren berieselt werden. Die Gesellschaft ist Ende 2016 auf den Markt getreten, es gibt sogar einen Finanzbericht für 2015-2016 (vom August bis August), wenn es auch merkwürdig ist, der Bericht ist natürlich als eine PDF-Datei ausgestellt, das ist Toilettenpapier (den Statutenfonds nicht zu vergessen), hier herunterladen:
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Erfundene Trader von Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org) und öffentliche Personen:
Alles ist schon seit langem bekannt, falsche Namen und Benutzernamen, nicht bestätigte Tatsachen des Handels, die Beziehungen der natürlichen Person und der Gesellschaft selbst, in den sozialen Netzwerken findet man Hunderte Menschen mit solchen Namen in der ganzen Welt, die Information ist leider völlig falsch, man darf ihr nicht vertrauen, schade, dass der Name Wladimir Putin da nicht steht, es wäre interessant. Öffentliche Personen (Direktoren und Besitzer) sind in den Dokumenten nicht angegeben, das Internet hat sie vorher nicht gekannt - welches Toilettenpapier haben sie früher verkauft, das billigste vielleicht, wenn sie bereit sind, als Strohleute an diesem Schwindel teilzunehmen, diese unbekannten Partisanen und Genies von live Marketing und Trading:
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Öffentliche Angebote wie Vereinbarung, Teilhaberschaftsvereinbarung, Datenschutzrichtlinien - alles ist schablonenhaft, sie haben keine Verpflichtungen, wenn man sich an den Null-Statutenfonds von Ethtrade Limited erinnert, ist es klar, dass sie nichts garantieren oder versprechen können, auch einen Flaschenkork nicht. Man sagt, die Investoren können einen Vertrag mit Ethtrade Limited abschließen, nehmen wir an, dass es so ist. Was bringt’s? Gar nichts, das durch Pseudo-Finanz-Instrumente und den illegalen Austauscher überwiesene Geld bedeutet nicht die Überweisung nach dem Vertrag, und wenn das Schneeballsystem Ethtrade Limited pleite geht, so bleibt nach dem Vertrag eine Offshore-Gesellschaft in einem virtuellen Büro verantwortlich, die auf einen falschen Besitzer registriert ist - also Esel I-Aah im weiten sonnigen Hongkong.

Die Statistiken der Einträglichkeit (“Berichte”) sind bloß schöne Zahlen, Wörter und ein Schaubild, keine Beweise der Börsentätigkeit oder der Geldüberweisung in der Börse:
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ETHTRADE LIMITED (ethtrade.io, ethtrade.org) in der Welt:
In den GUS-Ländern beginnt das Schneeballsystem erst seine Tätigkeit, wovon die Yandex-Angaben zeugen:
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Im Großen und Ganzen versuchen sie also sich im asiatischen Markt zu entwickeln, im Westen, selbstverständlich vergessen sie auch die GUS-Länder nicht und beginnen da allmählich zu arbeiten, was gefährlich für Investorengeld ist. Man sagt, das Projekt wurde von Chinesen geschaffen, zurzeit ist das schwer zu glauben, aber es gibt keine Angaben, um es sicher als ein russisches Projekt zu bezeichnen. Viele Verfahren stammen aber aus GUS-Ländern (Werbetricks und Werbeprodukte, Gelderhebung durch einen Pseudo-Austauscher und viele andere, von denen unten noch die Rede ist).
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Äußerlich niedrige soziale Kennziffern, z.B. auf Youtube.com, beweisen, dass die Hauptseite des Projekts falsche Finanz- und Quantitätsangaben vorzeigt.


Zusammenhang des Finanzschwindels Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org) mit anderen Schwindlern:
Wir kennen die DNSs der Domains (sieh oben: KIM.NS.CLOUDFLARE.COM и ARNOLD.NS.CLOUDFLARE.COM), die folgenden Projekte haben dieselben DNSs:
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- Skyllex - skyllex.com ist anscheinend die Speisung für das Hauptprojekt (dieselbe Tätigkeit, dieselben DNSs und sogar whois der Domains), der Projektstart ist Mitte 2016 - auch ein Zusammenfallen, wie auch die Verbindung mit der Verwaltung durch die Verwaltung von Skyllex:
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- große und kleine Zusammenfallen von Themen und DNSs mit den Domains (alle sind schon geschlossene Schneeballsysteme): albion-bank.com, forexunion-ltd.com, binbrokers.com, themost.club
- Bei der Analyse des Schwindels skyllex.com im mmgp-Forum erschien die Information, dass das Projekt einer Gruppe von Schwindlern aus ... Dnepropetrowsk gehört (kein Wunder), das war bewiesen (ganz klar und prüfbar), hier lesen:
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- der falsche Austauscher ethex.co (wurde von Ethtrade-Schwindlern extra für ihr Projekt entwickelt), befindet sich in denselben DNSs, interessant, dass der Austauscher auf dem kostenlosen Default-Script aufgebaut ist, er hat Zahlungsinstrumente wie Yandex-Money und Qiwi - es ist schwer vorzustellen, wozu Chinesen sie brauchen - schon wieder die “russisch-ukrainische” Spur.
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Was die “russisch-ukrainischen” Spuren betrifft, sind sie sogar im Design von Ethtrade (ethtrade.io, ethtrade.org) zu finden: der junge Mann auf der Seite Ethtrade.org/agent stammt vom VK-Benutzerprofil Valentin Nesterenko (die Ukraine, Kiew), meinen Sie, das ist ein Zusammenfallen? Man könnte zustimmen, gibt es aber nicht zu viele Zusammenfallen?
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Meinungen der Investoren über den Finanzschwindel Ethtrade Limited - (ethtrade.io, ethtrade.org):
Im Grunde genommen ist alles ehrlich (erstaunlicherweise), alle öffentlichen Investoren (die Rede ist von Bloggerschwindlern und Ref-Managers) behaupten ehrlich, dass die Gesellschaft Ethtrade Limited ein HYIP, Betrug und Schwindel ist, also ein scam:
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Die schönste Meinung – gelb!– stammt von der Webseite Ffreedom.ru, – ich erlaube mir ein Zitat – es ist angenehm, dass es Leute gibt, die laufen nicht, wie gemeine Schakale, sondern sich das ganze Bild genau vorstellen:

Ну наконец-то! Представляем Вам хайп Ethtrade отзывы негативные и Ethtrade развод, первый на нашей памяти, который почти не ориентирован на русскоговорящую аудиторию; то есть по-настоящему международную компанию (конечно, если не считать МММ, которая сейчас активно «работает» в Юго-Восточной Азии и Африке). Но МММ имеет российские корни, а тут перед нами компания с неизвестной страной происхождения, но явно не из СНГ. Судя по статистике, наиболее популярна данная компания в США и Китае; и похоже, она сильно развилась. Что, правда, не мешает появиться сомнениям относительно ее честности (заявлено, что заняты они торговлей криптовалютами и все такое), в частности:
- Какие-то космические (особенно для рынка США) процентные ставки. Да и для нас тоже более чем высокие – от 15 до 25 процентов в месяц. Собственно, это почти 100%-ная гарантия, что перед нами пирамида, так как, имея такую гарантированную доходность, никто в здравом уме не будет о ней рассказывать всем подряд (это нелогично как минимум). Вы только вдумайтесь: 25% в месяц – это 1355% годовых (с учетом реинвестирования ранее вложенного)! То есть, Ваш депозит за год увеличится в 14,5 раз! А за два года знаете во сколько? В 211 раз! Если компания честная, то это просто фабрика по производству миллионеров. Ну и откуда она возьмет все эти деньги? Думаете, это прибыль от торговли криптовалютой? Сомневаемся. А самое главное: непонятно, зачем ей с нами делиться такими деньжищами, и зачем ей наши копейкEndlich mal! Wir stellen Ihnen das HYIP Ethtrade vor, die Meinungen sind negativ, Ethtrade ist ein Betrug, der erste, soviel ich mich erinnern kann, das nicht auf das russischsprachige Publikum orientiert ist; also eine internationale Gesellschaft (mit Ausnahme von der Gesellschaft MMM, die jetzt sehr aktiv in Südwestasien und in Afrika “arbeitet”). MMM stammt aber aus Russland, und nun haben wir mit der Gesellschaft zu tun, deren Ursprung unbekannt ist, sicher aber kein GUS-Staat. Laut den statistischen Angaben ist die Firma in den USA und in China besonders populär; und sie scheint sehr entwickelt zu sein. Das heißt aber nicht, dass ihre Ehrlichkeit zweifellos ist (sie erklären, dass sie mit den Kryptowährungen handeln und ähnliches), zum Beispiel:
- Himmelhohe Prozentsätze (besonders für den USA-Markt). Für uns sind sie zwar auch sehr hoch – 15-25% pro Monat. Es ist hundertprozentig sicher, dass wir mit dem Schneeballsystem zu tun haben: wenn man eine so hohe gesicherte Rentabilität hat, erzähl man darüber allen und jedem nicht (das ist mindestens unlogisch). Stellen Sie sich vor: 25% pro Monat bedeutet 1355% pro Jahr (mit Rücksicht auf die Wiederanlage der vorherigen Investitionen)! Ihr Depositum steigt also um 14,5 Mal! Und in zwei Jahren? Um 211 Mal! Wäre die Gesellschaft ehrlich, so wäre es eine Fabrik, die Millionäre produziert. Wo findet sie aber das Geld? Meinen Sie, es sei der Gewinn vom Handel mit der Kryptowährung? Fraglich. Und die Hauptsache: wozu will sie dieses Geld mit uns teilen und wozu braucht sie unsere winzige Investitionen, wenn sie 100 (hundert) USD in ein paar Jahren zu 21000 verwandeln kann? - Das ist aber noch nicht alles. Das Partnerprogramm bietet an, dass möglichst viele Menschen ihr Geld investieren, vielleicht um uns alle mit Gold zu überschütten. Worin besteht der Sinn, wenn es mehr als genug Freiwillige gibt? Schlussfolgerung: möglichst viel Geld von den Investoren zu bekommen und möglichst schnell.и для вложений, если даже 100 (сто) долларов можно через 2 года превратить в 21 тысячу.
- Но и это еще не все. Партнерская программа предлагает вложиться как можно большему числу людей, видать чтобы мы все озолотились по максимуму. Да какой в ней смысл, если желающих и так хоть отбавляй? Вывод только один – собрать побольше денежек с вкладчиков как можно быстрее.


Glauben Sie, dass man im Westen nichts über das Schneeballsystem weiß – weit gefehlt - Google.com nimmt die Binde von den Augen und zeigt die Wahrheit, nicht das Märchen, das die Investoren von Bildschirmen und Fotos bekommen.

Schlussfolgerungen der Untersuchung:
- die erwähnte Gesellschaft ist ein hundertprozentiger Finanzschwindel (das Schneeballsystem)
- die Gesellschaft führt ihre Tätigkeit ohne Lizenz (Finanzlizenz, Treuhandverwaltungslizenz, Brokerlizenz) in den GUS-Staaten und anderen Ländern (China, Hongkong, die USA, die Ukraine, Russland)
- unwahrscheinliche Rentabilität, die nicht bestätigt werden kann, Betrug mit Finanzberichten (für 2015), Betrug mit wöchentlichen Berichten und statistischen Angaben
- mehrstufiges Referalsystem, alle Elemente des Schwindels mit Investitionen im Netz, große Bonusse für die Anwerbung von neuen Investoren (eine Symbiose von МММ- und MLM-Betrug)
- keine objektiven Auszahlungsgarantien, juristischer Schwindel mit dem nichtigen Vertrag
- die Offshore-Gesellschaft ohne Statutenfonds (und ohne reale Aktiva), mit dem virtuellen Büro und ohne Bankkonto
- falsche Darstellung der Tätigkeit, keine Regulierungsbehörde, keine Lizenz, keine Monitorings oder Buchprüfungen, keine Transparenz oder Sicherheit, keine Beweise des realen Handels oder der realen Trader, nicht transparente Arbeit mit Finanzen
- keine Gutachten der Buchprüfer, die Finanzkennziffern der Firma sind verborgen, keine Transparenz, keine Regelung seitens der Finanzinstitutionen
- Geldannahme durch zweifelhafte elektronische Zahlungssysteme, keine legale und rechtliche Geldannahme (Bankkonto, Kreditkarten)
- technische Verbindung mit vielen Schneeballsystemen (funktionierenden und geschlossenen), reiche kriminelle Erfahrungen auf dem Gebiet des Betrugs und Vertrauens der Investoren
- Handel mit der Währung Ethereum als Pseudo-Tätigkeit

Обновили от 07.04.2017:
- The Ethtrade Limited financial pseudo-trader pyramid (ethtrade.io, ethtrade.org)
- Опасность для инвесторов Ethtrade Limited и Investment Dragons
- System-based financial pyramid Investment Dragons (investment-dragons.cn.com)

Auf Grund der Untersuchung und Schlussfolgerungen gehört der Finanzschwindel Ethtrade Limited (ethtrade.io, ethtrade.org) zweifellos in die schwarze Liste.


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