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Schneeballsystem von Kryptowährungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

- Financial cryptocurrency trading pyramid CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Виталий Валерьевич Ипатов: Горе-учредитель CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Vitalij Valerijevitsch Ipatov: Auchgründer von CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
- Vitaliy Valeriyevich Ipatov: Miserable Excuse for a Founder of CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)

Die Kryptowährung wurde sehr populär, man spricht davon viel, es laufen mehrere Gerüchte um. Besonders unter den Spekulanten, weil die einfachen Bürger dafür keine Interesse haben. Dieser populäre Trend wurde zum Grund von Spekulationen nicht nur einiger Amateuren-Finanzinvestoren, sondern auch einiger Schwindler. Diese Sache haben wir schon am Beispiel vom Schwindelgeschäft Ethtrade Limited mit einer ähnlichen ausgedachten Legende betrachtet. Also setzen wir fort.

Die Analyse des Schneeballsystems von Kryptowährungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade) für Investoren aus den GUS- und EU-Ländern mit Rücksicht auf Äußerungen von Investoren, der Gefahr des "Investitions-"Angebots für unsere Mitbürger zum Zweck ihrer Bekanntmachung mit der neuen Art der Schwindelei auf dem Territorium der GUS- und EU-Länder.

Domain und Webseite: Schneeballsystem von Kryptowährungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Wir beginnen unsere Analyse mit der Domain des Projektes: cryp.trade. Das Projekt selbst hat einen Google Marker UA-83875824-1, wurde bei NameCheap, Inc. registriert, Registrierungsdatum Registration Date: 2016-08-01 (August 2016), hat DNS desi.ns.cloudflare.com und yichun.ns.cloudflare.com. Die Prüfung von whois zeigt nichts Interessantes Whois/cryp.trade. Alle Daten werden mit Hilfe vom Service WhoisGuard Protected versteckt. Im Gegensatz zu den Schwindlern aus Ethtrade Limited gehören wenigstens DNS zu den anderen Schwindelgeschäften nicht. Man hat einen neuen Account im System Cluodflare erstellt:
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Im Abschnitt "Dokumente" verändert sich die Sprachkomponente der Webseite bei der Sprachauswahl, die Dokumente werden aber immer in englischer Sprache ausgegeben. Warum liegen keine anderen Sprachvarianten des Werbeprospekts vor, lässt sich nur vermuten.

Rechtskomponente: Schneeballsystem von Kryptowährungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
Es werden die Angaben von zwei Firmen vorgelegt: CRYP TRADE CAPITAL LIMITED, Company number SC542403 (Großbritannien- Schottland), und (Spanien, Alicante) - CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL. Betrachten wir diese Unternehmen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Die Firma CRYP TRADE CAPITAL LIMITED, Company number SC542403 (Großbritannien- Schottland) wurde ins Gesellschaftsregister mit folgenden Angaben eingetragen: Eintragung am 10. August 2016, Sitz 272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR, die Geschäftsanschrift fehlt. Die Firma wurde auf den Namen von BADDY, Cryp (geb. 1978, Brite) registriert - 100% Nominee-Diestleistungen und ein Nominee. Tätigkeitsbereich (das Interessanteste): Nature of Business (SIC): 47910 - Retail sale via mail order houses or via Internet, also Kleinhandel mit Blumen und anderen Pflanzen per Internet. Ein guter, klarer Tätigkeitsbereich, nicht wahr? Kryptowährung? Keine Ahnung! In Großbritannien hat die Gesellschaft kein Vermögen, ebenso wie auf dem Territorium anderer Staaten. Das Grundkapital von CRYP TRADE CAPITAL LIMITED beträgt ein ganzes Pfund Sterling, was dem Währungskalkulator nach einem Dollar und 25 Cent gleich ist. Keine Regulierungsbehörde oder anderen Aufsichtsorgane, da der Tätigkeitsbereich, der Blumenhandel, keine Arbeit mit Finanzen voraussetzt.
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Die zweite Firma (Spanien, Alicante), CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL, uns werden nur 4 Blätter im Abschnitt "Dokumente" vorgelegt, obwohl es in Spanien (EU) bei der Eintragung ein großer Aktenordner von 20-25 Blättern ausgegeben wird. Also versteckt man schon einige Angaben. Die gesellschaftliche Einrichtung von aktiven Investoren "Profit" hat die vollständigen Eintragungsunterlagen beim Handelsregister Spanien angefragt und einen Handelsregisterauszug bezüglich CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL erhalten.

Analysieren wir diesen Auszug:
Der Besitzer und Gründer der Gesellschaft IPATOV VITALIJ, Registrierungsdaten: Verwaltung von anderen Gesellschaften und Firmen, sowie Gründung neuer Firmen in Spanien und anderen Ländern - Holding -, Beratungs- und Komplexdienstleistungen im Bereich von Kommunikation und E-Commerce, Personalmanagement, Marketing, Marktforschungen, Werbungsdienstleistungen, Unternehmensschulung für die Mitarbeiter von Firmen und Einrichtungen. Tätigkeitsziel: 6202 - Beratung im Bereich der Informationstechnologien. Die Investoren müssen darüber nachdenken, wie die Tätigkeit im Rahmen von Investitionen und Treuhandverwaltung damit verbunden ist? Laut den Registrierungsdaten und dem Tätigkeitsziel hat diese Firma gemäß der Gesetzgebung von Spanien kein Recht auf solche Tätigkeit. Diese Tatsache erklärt, warum nimmt die Firma kein Geld auf das Bankkonto ein, und bestätigt ihre betrügerische Tätigkeit. Das Tätigkeitsziel dieser Firma besteht nicht in den Kapitalanlagen oder in der Treuhandverwaltung, nicht im Börsenhandel, sondern in der Beratung und Werbungstätigkeit. Das Grundkapital, d.h., das Kapital, mit dem die Gesellschaft den Investoren gegenüber gesetzmäßig haftet, beträgt 3100 Euro. Bei den Umständen höher Gewalt kann die Gesellschaft den Investoren kein Geld zurückgeben, weil es kein Gesellschaftsvermögen gibt.
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Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) kontrolliert alle Firmen, die sich mit Investitionen, Treuhandverwaltung und mit dem Geld von Investoren/Trader beschäftigt. Darunter ist "Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)" (CNMV), d.h. die Nationale Kommission des Effektenmarktes, ein amtliches Organ in Spanien. Beide Einrichtungen haben keine Informationen über die Gesellschaft CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL. Die Europäische Richtlinie 2004/39/EC regelt den Effektenmarkt und die Treuhandverwaltung. Die oben genannte Firma besitzt keinen Vermerk "Investment firm", was sie illegal auf dem EU-Markt macht. Die Fa. CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL hat keine Erlaubnis zur Beschäftigung mit den Investitionen, zur Aufnahme der Investitionen von den Einwohnern der EU, auch aus Spanien. Die europäischen Grundrichtlinien und nationalen Gesetzgebungen im Finanzbereich verbieten, die Kunden in verschiedene Investitionsschemen mit komplizierten Investitionsprodukten hineinzuziehen.

Wir möchten darauf verweisen, dass die juristische Person CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL die Form SL hat, d.h. eine Analoge von OOO in Russland oder in der Ukraine oder GmbH in Deutschland. Die Gefahr besteht darin, dass SL eine juristische Person darstellt, die von einzelnen Gesellschaftern, Gründern oder Direktoren vollständig unabhängig ist. Kein einzelner Gesellschafter von SL haftet mit seinem eigenen Vermögen für die Gesellschatfsschulden. Dazu wird die Unmöglichkeit, die Finanztransaktionen durch die Bank zu erledigen, (Bestätigung Ihres Finanzgeschäftes) und das Fehlen vom juristischen Vertrag hinzugefügt. Das Einkaufen von Investitionspaketen findet in einer illegalen Kooperationsform statt und stellt ein Schwindelgeschäft dar. Das Grundkapital, d.h., das Kapital, mit dem die Gesellschaft den Investoren gegenüber gesetzmäßig haftet, beträgt 3100 Euro. Bei den Umständen höher Gewalt kann die Gesellschaft den Investoren kein Geld zurückgeben, weil es kein Gesellschaftsvermögen gibt.

Bei der Untersuchung des Werbeprospekts von CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade) muss man auf folgende Stichpunkte achten:
Schneeballsystem von Kryptowährungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
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Die Investitionspakete mit einer enormen Rentabilität, ein Partnerprogramm schlechthin nach dem Prinzip des mehrstufigen Netzwerk-Marketing - MLM Mit Rücksicht darauf, dass CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade) keinen Vermerk "Investment firm" hat, ist es laut Gesetz nicht berechtigt, die Investitionspakete hineinzuziehen und zu verkaufen. Das Netzwerk-Marketing (Netzwerkpartnerprogramm) ist überhaupt auf dem Territorium von Spanien rechtmäßig verboten. Daraus können wir eine eindeutige Schlussfolgerung ziehen, dass diese juristische Person zum Schein gegründet wurde. Sie führt keine reelle Tätigkeit, verletzt die Gesetzgebung der EU und Gesetze von Spanien, stellt einen Schwindel und ein Schneeballsystem dar.

Finanzschwindelei in Form des Kryptowährungstrading CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade)
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Beide juristischen Personen wurden auf dem Territorium der EU registriert, haben aber dabei keine Steuernummern, keine Konten in den europäischen Banken. Das Geld wird durch die fragwürdigen elektronischen Geldsysteme eingenommen, die mehr auf dem Territorium der GUS-Länder und im Bereich von Pyramidensystemen, als im Investitions- und Wirtschaftsbereich in der EU benutzt werden. Noch ein Beweis dafür, dass die juristische Person in Spanien (CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL) zum Schein gegründet wurde und als Verschleierung von Betrugshandlungen der Schwindler dient, befindet sich unter der Adresse Avenida Alfonso X El Sabio 37.2, Alicante, Espana. Fehlen von Bankverbindungen, Fehlen der juristischen Begründung der Zusammenarbeit mit den Investoren - all dies stellt die Legalität der Arbeit mit den Investoren, sowie ihrer rechtlichen Ansprüche auf die Erfüllung der Finanzverpflichtungen oder Versuche der Anrufung des Gerichts bei der Nichterfüllung von Verpflichtungen dieser Firma in Frage. Das ist eine offene Schwindelei.

Die Unterlagen können heruntergeladen werden: Unterlagen aus Spanien, Unterlagen aus Großbritannien, Werbeprospekt и BRANDBOOK, Handelsregisterauszug Spanien für CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL.

Schlussfolgerungen:
- die oben genannte Firma stellt hundertprozentig ein Schneeballsystem dar
- die Firma führt ihre Tätigkeit ohne notwendige Genehmigung (Finanztätigkeit, Treuhandverwaltung, Börsen) auf dem Territorium der GUS-Länder und der EU-Länder, sowie in Spanien
- die unwahrscheinliche Rentabilität hat keine Begründung
- vielschichtige Partnersystem, alle Elemente des schwindlerischen Netzwerk-Systems der Heranziehung von Investitionen, große Bonusse für die Heranziehung der Kunden (Strukturensymbiose zwischen МММ und MLM)
- keine objektive Auszahlungsgarantien
- kein Satzungskapital (und kein reelles Gesellschaftsvermögen), keine Bankkonten auf dem Territorium der EU, kein Vertragsabschluss
- Fehlen von Regelungsbehörden, Lizenzen, Monitoring, Buchprüfung, Durchsichtigkeit und Zuverlässigkeit der Arbeit, Bestätigung des Handels und der Wirklichkeit von Trader; undurchsichtige Arbeit mit Finanzen mit Hilfe von "Legenden"
- Falschpositionierung, Investition in das System, in Form des Einkaufs von "Paketen"
- Einnahme des Geldes durch das fragwürdige softwarebasierte Zahlungssystem, Fehlen von legalen Geldeinnamewege (Bankkonto, Kreditkarten)
- Verletzung von Finanz- und anderen Gesetzen im Land der Eintragung der juristische Person - Spanien, Fehlen des Status Investment firm für den Finanzdienstleistungssektor in der EU, Benutzung des Partnerprogramms MLM trotz des Verbotes in Spanien
- Scheintätigkeit in Form vom Kryptowährungstrading, die nicht bestätigt wird
- Investitionsrisiken einer SL (wie GmbH oder OOO) Gesellschaft, die den Investoren gegenüber mit ihrem Vermögen nicht haftet.
- laut dem Gesetz Spaniens hat die juristische Person CRYP TRADE CAPITAL HOLDING SL kein Recht, Investitionen hineinzuziehen und die Treuhandverwaltung zu durchzuführen

Auf Grund der Untersuchung und der Schlussfolgerungen wird das Schneeballsystem des Kryptowährungstradings CRYP TRADE CAPITAL (cryp.trade) ohne Zweifel auf die schwarze Liste gesetzt.


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